证券代码：300920              股票简称：润阳科技            公告编号：2021-036


                  浙江润阳新材料科技股份有限公司
                 第三届董事会第四次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润阳科技”）第三届董事
会第四次会议于 2021 年 4 月 27 日上午 9:30 在浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料
科技股份有限公司综合楼 3 楼 1 号会议室以现场及通讯会议的方式召开。本次会议通知于
2021 年 4 月 26 日以口头、电话、电子邮件等方式送达各位董事。鉴于公司相关工作安排的
需要，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，并经全体董事确认，本次会
议豁免通知期限要求。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席了
本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
    （一）审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》
    经与会董事审议，同意通过《关于2021年第一季度报告的议案》。公司全体董事保证
公司季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一
季度报告》。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过《关于2020年年度股东大会取消部分提案的议案》
    公司于 2021 年 4月 23 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2021
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票
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激励计划相关事宜的议案》等相关议案，拟提交2020年年度股东大会审议。综合考虑公司
未来发展需要、公司实际经营情况及资本市场环境等综合因素，为了更好地保护上市公司、
中小投资者及员工的利益，公司计划对《2021限制性股票激励计划（草案）》进行进一步
优化调整，待优化调整完成后适时推出，因此决定取消上述议案提交2020年年度股东大会
审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年
年度股东大会取消部分提案暨召开2020年年度股东大会通知的补充公告》（公告编号：
2021-038）。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、《第三届董事会第四次会议决议》。


    特此公告。




                                              浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
                                                                     2021年4月27日




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