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公司公告

润阳科技:董事会决议公告2021-08-28  

                         证券代码:300920              股票简称:润阳科技            公告编号:2021-055


                  浙江润阳新材料科技股份有限公司
                 第三届董事会第六次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于
2021 年 8 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于
2021 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事
9 人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本
次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,本次会议形成以下决议:
    (一)审议通过《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》
    公司董事认真审议了公司2021年半年度报告全文与摘要,董事会认为编制和审核公司
2021年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的
规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度经营的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江润阳新
材料科技股份有限公司2021年半年度报告》和《浙江润阳新材料科技股份有限公司2021年
半年度报告摘要》。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。
    (二)审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    公司2021年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情况,不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
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    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2021年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。
    (三)审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    由于公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》确定的46名激励对象中有1名
激励对象不再符合激励对象条件,公司对激励对象名单及拟授予的限制性股票数量进行调
整。本次激励计划授予的激励对象人数由46人调整为45人,授予的限制性股票总数由435万
股调整为429万股。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了审核,公司独立董事发表了
独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于调整2021
年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
    董事万立祥先生、周霜霜女士作为本次激励计划的激励对象回避表决。
    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得通过。
 (四)审议通过《关于向激励对象授予2021年限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》
等有关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2021年限制性股
票激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2021年8月30日为授予日,按照30.00元/股的
价格向45名激励对象授予429万股限制性股票,公司独立董事发表了独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于向激励对
象授予2021年限制性股票的公告》。
    董事万立祥先生、周霜霜女士作为本次激励计划的激励对象回避表决。
    表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
    三、备查文件
    1、《第三届董事会第六次会议决议》;
    2、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                              浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
                                                                     2021年8月27日


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