证券代码：300920              股票简称：润阳科技            公告编号：2021-068


                   浙江润阳新材料科技股份有限公司
                   第三届监事会第八次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于
2021年11月10日上午11:00在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2021
年11月5日以邮件方式发送至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次
会议由公司监事会主席罗斌先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
    （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的
议案》
    经审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置
换，履行了必要的审议程序，建立了具体的操作流程，有利于降低公司的财务成本，提高
募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司募投项目的正常实施，
也不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。因此，同意公司使用
银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用银
行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、《第三届监事会第八次会议决议》。
    特此公告。
                                              浙江润阳新材料科技股份有限公司监事会
                                                                    2021年11月10日
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