证券代码：300920             股票简称：润阳科技          公告编号：2022-030


                浙江润阳新材料科技股份有限公司
               第三届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于2022年4月28日上午9:20在浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份有
限公司综合楼3楼1号会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2022年4月23
日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司
全体监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本
次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
    （一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
    经与会董事审议，同意通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。公司2022
年第一季度报告的编制程序、内容、格式符合规定。第一季度报告编制期间，未有泄
密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年
第一季度报告》（公告编号：2022-029）、《2022年第一季度报告披露提示性公告》
（公告编号：2022-028）。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经与会董事审议，同意通过《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》、
《公司章程》等有关文件的规定，公司董事会决定聘任周霜霜女士为公司副总经理，

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任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    董事周霜霜女士作为关联董事，回避表决。
    表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、《第三届董事会第十一次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。


                                         浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
                                                                2022年4月28日




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