证券代码：300920                股票简称：润阳科技          公告编号：2022-042


                  浙江润阳新材料科技股份有限公司
                第三届董事会第十二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
于 2022 年 8 月 29 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于
2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。本
次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
    （一）审议通过《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》
    公司董事认真审议了公司2022年半年度报告全文及摘要，董事会认为编制和审核公司
2022年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江润阳新
材料科技股份有限公司2022年半年度报告》和《浙江润阳新材料科技股份有限公司2022年
半年度报告摘要》（公告编号：2022-041）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
    （二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江润阳新
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材料科技股份有限公司董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2022-044）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
    （三）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
    经与会董事审议，同意通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》，公
司董事会提议于2022年9月20日召开公司2022年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-046）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
    三、备查文件
    1、《第三届董事会第十二次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                            浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
                                                                   2022年8月29日




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