证券代码：300920                股票简称：润阳科技           公告编号：2022-053


                  浙江润阳新材料科技股份有限公司
                第三届董事会第十三次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议
于 2022 年 10 月 27 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于
2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
    （一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
    公司董事认真审议了公司2022年第三季度报告，董事会认为编制和审核公司2022年第
三季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江润阳新
材料科技股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-055）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
    （二）审议通过《关于继续调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
    经与会董事审议，同意通过《关于继续调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。公司保荐机构兴
业证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》
（公告编号：2022-056）。
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    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
    本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
    （三）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
    经与会董事审议，同意通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》，公
司董事会提议于2022年11月15日召开公司2022年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开
2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-058）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
    三、备查文件
    1、《第三届董事会第十三次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                            浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
                                                                   2022年10月27日




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