证券代码：300920                股票简称：润阳科技           公告编号：2022-061


                   浙江润阳新材料科技股份有限公司
                 第三届董事会第十四次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

    载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议
于 2022 年 11 月 21 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于
2022 年 11 月 16 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
    （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经与会董事审议，同意通过《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》、
《公司章程》等有关文件的规定，公司董事会决定聘任罗斌先生为公司副总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。公司独立董事就该事项发表了同意
的独立意见。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公
司副总经理的公告》（公告编号：2022-063）。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
    三、备查文件
    1、《第三届董事会第十四次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                          1
    浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
                          2022年11月21日




2