证券代码：300920                  证券简称：润阳科技           公告编号：2023-013


                  浙江润阳新材料科技股份有限公司
            关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

       浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第
三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2022年度利
润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事宜公
告如下：
       一、2022年度利润分配预案
       根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022年度审计报告》（信会
师报字[2023]第ZF10395号），公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为
3,346.62万元，母公司实现的净利润为1,355.14万元。依照《公司法》、《公司章程》等
有关规定，按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金135.51万元，加上年初母公司
未分配利润30,200.76万元，扣除2022年5月派发的2021年度现金红利8,000.00万元。截至
2022年12月31日，公司累计未分配利润（合并口径）32,194.93万元，母公司累计未分配
利润23,420.39万元。
       公司董事会拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积金转增股本，本预案尚需提交2022年度股东大会审议。
       二、2022年度不进行利润分配的情况说明
       根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等
相关规定，综合考虑公司2022年的经营情况和当前业务发展状况，结合未来发展的资金
需求，为保障公司长期发展规划的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展。公司董
事会拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股
本。

       三、监事会审核意见


                                         1
    2023年4月25日，公司召开第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于2022年度
利润分配预案的议案》，监事会认为：公司董事会制定的2022年度拟不进行利润分配的
预案充分考虑了公司经营状况和未来发展需要，符合公司实际情况，有利于公司的持续、
稳定、健康发展，更好的保护广大投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规
定，具备合法性、合规性、合理性。因此，监事会同意董事会提出的2022年度拟不进行
利润分配的预案。
    四、独立董事意见
    独立董事认为：公司董事会综合考虑公司未来发展规划和资金安排，提出的2022年
度拟不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》中关
于利润分配的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，立足
于公司长远发展需要，有利于公司正常经营和健康发展。因此，我们同意公司董事会提
出的2022年度拟不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会
审议。
    五、其他说明
    本次利润分配预案尚需经公司2022年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意
投资风险。
    六、备查文件
    1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
    2、《第三届监事会第十七次会议决议》；
    3、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                      浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

                                                             2023年4月25日




                                      2