证券代码：300920             证券简称：润阳科技           公告编号：2023-009

               浙江润阳新材料科技股份有限公司
              第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次
会议于2023年4月25日上午11:00在浙江省湖州市长兴县李家巷浙江润阳新材料科技股份
有限公司综合楼3楼1号会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于2023年4月
14日以邮件方式发送至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次
会议由公司监事会主席张莺英女士主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
    （一）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
    经与会监事审议，同意通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。监事会认
为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，公司2022年年度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易
所的相关规定。公司监事会未发现参与公司年度报告编制、审议、信息披露的公司有
关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为；公司董事会编制的2022年度报告
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，没有出现损害公司股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年
年度报告》、《2022年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2023-010）及《2022
年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。


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    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
    经与会监事审议，同意通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年
度监事会工作报告》。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
    经与会监事审议，同意通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年
度财务决算报告》。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
    经与会监事审议，同意通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。监事会认
为：公司董事会制定的2022年度拟不进行利润分配的预案充分考虑了公司经营状况和
未来发展需要，符合公司实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，更好的保
护广大投资者的利益，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规
性、合理性。因此，监事会同意董事会提出的2022年度拟不进行利润分配的预案。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2022年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-013）。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
    经与会监事审议，同意通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》。监
事会认为：2022年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板
上市公司的有关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，建立了较为完
善的内部控制体系。内部控制体系的有效运行，保证了公司各项业务活动的有序开



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展，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产
的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年
度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    （六）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    经与会监事审议，同意通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》。监事会认为：公司已按照《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司《募集资金管理制
度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司2022年度募集资金存放和使
用情况，不存在募集资金存放、使用、管理违规的情形，不存在损害公司股东利益的
情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）等相关
公告。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
    （七）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
    经与会监事审议，同意通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》。监事会认
为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具
有为上市公司提供审计服务的经验和能力。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚
持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。公司监事会
同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续
聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-014）。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。



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    （八）审议通过《关于2023年度监事薪酬的议案》
    经与会监事审议，同意通过《关于2023年度监事薪酬的议案》，监事会认为：为
充分调动监事的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，同意公司2023年度监事
薪酬方案。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-017）。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
    （九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经与会监事审议，同意通过《关于会计政策变更的议案》，监事会认为：本次会
计政策变更是公司根据财政部相关准则要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律
法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形，执行新会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，
我们同意公司本次会计政策的变更。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会
计政策变更的公告》（公告编号：2023-019）。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    （十）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会同意通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，监事
会认为：公司日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对公司未来财务状
况、经营成果造成不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东特别
是中小股东利益的情形。因此，同意公司2023年度日常关联交易预计的议案。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公
司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-020）。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    （十一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
    经与会监事审议，同意通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票
的议案》，监事会认为：本次作废部分限制性股票事项符合有关法律、法规及公司



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《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2021年限制性股票激励计划实施
考核管理办法（修订稿）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会
同意公司本次作废部分限制性股票事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作
废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2023-021）。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    1、《第三届监事会第十七次会议决议》。
    特此公告。




                                           浙江润阳新材料科技股份有限公司监事会
                                                                  2023年4月25日




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