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公司公告

润阳科技:2022年度独立董事述职报告(王光昌)2023-04-26  

                                     浙江润阳新材料科技股份有限公司
                 2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:
    本人作为浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、
《独立董事工作制度》的规定和要求,在 2022 年度工作中,忠实、勤勉、尽责
地履行了独立董事的职责,积极出席了本人任职期间公司召开的相关会议,认真
审议了相关议案,并对有关重要事项发表了独立意见。本人运用自身的专业知识,
对公司的科学决策和规范运作提供了有效支撑,充分发挥了独立董事的独立作用,
切实维护了公司、股东的合法权益。现将 2022 年度的工作情况汇报如下:

    一、出席董事会及股东大会情况
    2022 年度公司共召开了六次董事会,三次股东大会。本人出席或参与审议
情况如下:
                        独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                        是否连续两次未
 独立董事姓 应参加董事 实际出席董 委托出席董 缺席董事会                出席股东
                                                        亲自参加董事会
     名       会次数     事会次数   事会次数   次数                    大会次数
                                                            会议
  王光昌         6           6           0           0            否           3
    本着勤勉务实和诚信负责的态度,本人认真审阅会议材料,积极参与各项议
案的讨论并提出合理化建议,与管理层保持了有效充分地沟通,为董事会的正确
决策发挥了积极作用。2022 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票,无反
对票及弃权票。
    二、独立董事发表意见的情况
    根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定,
2022 年本人对公司下列有关事项发表了意见,并出具了书面意见。具体如下:
              会议                                                            表决
   时间                                      审议事项
              届次                                                            情况
                        事前认可意见:
                        1、关于续聘 2022 年度审计机构的议案的事前认可意见
             第三届董
                        独立意见:
 2022.4.27   事会第十                                                         同意
                        1、关于 2021 年度利润分配预案的议案的独立意见
               次会议
                        2、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
                        案的独立意见
                         3、关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案的独立意
                         见
                         4、关于续聘 2022 年度审计机构的议案的独立意见
                         5、关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案的独立
                         意见
                         6、关于 2022 年度担保额度预计的议案的独立意见
                         7、关于向金融机构申请 2022 年度综合授信额度、银行贷
                         款及相应担保事项的议案的独立意见
                         8、关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案的独
                         立意见
                         9、关于吸收合并全资子公司的议案的独立意见
                         10、关于公司 2021 年度控股股东及其关联人占用资金情
                         况和对外担保情况的独立意见
                         11、关于聘任公司总经理的议案的独立意见
                         12、关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的
                         议案的独立意见
              第三届董
                         独立意见:
 2022.4.28    事会第十                                                         同意
                         1、关于聘任公司副总经理的议案的独立意见
              一次会议

                         独立意见:
              第三届董   1、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项
 2022.8.29    事会第十   报告的独立意见                                        同意
              二次会议   2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外
                         担保情况的独立意见

              第三届董   独立意见:
 2022.10.27   事会第十   1、关于继续调整部分募集资金投资项目实施进度的议案     同意
              三次会议   的独立意见
              第三届董
                         独立意见:
 2022.11.21   事会第十                                                         同意
                         1、关于聘任公司副总经理的议案的独立意见
              四次会议
              第三届董   独立意见:
 2022.11.30   事会第十   1、关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金     同意
              五次会议   管理事项的独立意见

    三、在董事会各专门委员会的履职情况
    本人在公司董事会薪酬与考核委员会担任主任委员,在提名委员会担任委员,
2022 年度履行了以下职责:
    1、作为薪酬与考核委员会主任委员的履职情况
    根据公司实际情况,对董事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核,并提
出建议,审查董事、高级管理人员的薪酬政策及方案,切实履行了薪酬与考核委
员会的责任和义务。
    报告期内重点关注了董事、高级管理人员薪酬事项,并提供了专业的建议和
意见。
    2、作为提名委员会委员的履职情况
    根据公司实际情况,关于公司董事、高级管理人员的履职、任职资格情况,
就专业性事项进行研究并提出建议,供董事会决策参考,积极推动了公司持续快
速发展和核心团队的建设。
    报告期内重点关注了聘任公司高级管理人员的事项,并提供了专业的建议和
意见。
    2022 年度,公司召开薪酬与考核委员会会议 1 次,提名委员会会议 1 次。
本人参加了以上专业委员会的全部工作会议,积极参与各专业委员会的运作,在
公司重大事项的决策方面发挥了积极作用。
       四、对公司进行现场调查的情况
    2022 年,本人通过出席董事会、股东大会及专门委员会等会议的机会,对公
司的生产经营情况、财务状况及内部控制制度的落实情况进行了解,与公司董事、
董事会秘书及其他工作人员保持密切沟通,及时获悉公司重大事项进展、董事会
决议执行情况及内部控制运行情况,督促公司合规经营,进一步提升规范治理水
平。
       五、保护投资者权益方面所做的工作
    本人在任职公司独立董事期间,积极有效地履行了独立董事的职责,对提交
董事会审议的各个议案材料进行了认真的查阅和审核,独立、客观、公正地行使
表决权,维护了公司和股东的合法权益。
    报告期内,本人持续关注公司经营状况和内部控制制度的建设及执行情况,
及时了解公司的日常经营状况和可能发生的经营风险,获取作出决策所需的情况
和资料,并就此在董事会会议上充分发表意见,推动公司进一步规范运作。于此
同时,本人通过积极学习中国证监会、深圳证券交易所的最新法律、法规及各项
规章制度,不断提高履职能力,切实保护中小股东的利益。
       六、其他工作情况
    (一)未发生独立董事提议召开董事会会议的情况;
    (二)未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况;
    (三)未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    以上是本人在 2022 年度履行职责的情况汇报。
    2023 年,本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则,充分履行独立董事职
责,加强与董事、监事、经营管理层之间的沟通与交流,为董事会科学决策和风
险防范提供专业的意见和建议,维护公司和广大投资者尤其是中小股东的合法权
益,为公司的可持续发展作出应有的贡献。
    特此报告!




                                                     独立董事:王光昌
                                                        2023年4月25日