润阳科技：2022年度董事会工作报告2023-04-26
浙江润阳新材料科技股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年，浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司
章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真、审慎、有效地行使董事
会职权，全体董事勤勉尽责地开展各项工作，严格贯彻落实股东大会的相关决议。
秉承合理合规、科学决策的理念，积极推动公司各项业务持续、稳定发展，进一
步提升了公司规范运作能力。现将公司董事会 2022 年度的工作情况报告如下：
一、2022 年工作经营情况
2022 年在公司管理层和董事会的领导下，紧紧围绕公司战略目标和经营方
针，全面落实年度经营计划，积极应对多重不利因素的叠加。
2022 年度公司实现营业收入 38,970.45 万元，较去年同期下降 22.29%；实现
归属于上市公司股东的净利润为 3,346.62 万元，比去年同期下降 62.84%。
2022 年度主要经营成果如下：
1、夯实主业，切入新领域市场。报告期内，公司在深耕主业 IXPE 产品的基
础上，持续加大研发投入，改善产品工艺流程，苦练内功，从环保节能、轻量化
和客户体验的角度出发，将公司的核心产品做细做强。通过对子公司鑫宏润的吸
收合并，有效地提高了资源整合效率，减少了公司管理成本。
2、强化内部控制，完善法人治理结构。在监管部门最新修订的法律法规、
规章制度的指导下，公司结合实际情况，对主要管理制度进行了修订完善，进一
步规范了公司的内控制度，建立健全公司内部治理结构，有效运行公司的内控体
系。报告期内，公司先后完成了监事和监事会主席的补举工作，保持了公司治理
团队的独立性和稳定性，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
3、积极转变思维，把握市场发展机遇。塑料包装材料是包装材料中占比第
二高的品类，仅次于纸包装，具有方便流通、材质轻量、提升产品附加值等优点，
广泛应用于运输、食品、医药等领域。报告期内，公司顺应市场发展设立了合资
公司空气盒子，打造专业从事气柱包装研发、生产、销售和服务的技术型企业。
同时根据市场、产品、技术需要，适时优化业务及职能团队，组建了一支符合公
司发展，敢想敢拼、能打硬仗的核心员工队伍，通过强强联合、优势互补，逐步
建立了多元化发展的盈利模式。
4、稳步推进募投项目。因国内经济形势波动，募投项目的建设工作受到一
定影响。为了最大程度降低对项目工期的影响，公司进行了及时梳理，并结合实
际情况制定了相应的应对措施。报告期内，公司越南生产基地已步入正轨，生产
产线持续稳定运行，产能充足，可以满足下游客户订单供应的需求。
5、践行公益事业，勇于承担社会责任。公司自 2017 年起先后开展捐资助学
和教育基金捐款，致力于通过关扶弱势群体，为贫困人群和企业内贫困职工提供
医疗、助学和灾难等方面的慈善救助。公司发起的浙江省芽芽慈善基金会，重点
关注救孤、助残；物资、资金上救助困境少年、残疾人；恤病、助医、助学等需
要帮助的人群，尽己所能的为他们送去帮助和温暖。截至目前，公司已通过芽芽
慈善基金会捐助了 225 万元。未来，公司还将持续赋能公益活动，用实际行动来
践行社会责任，始终不忘企业公民肩负的社会使命和责任。
二、2022 年董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了6次会议，董事会的召集、召开、表决和决
议均严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求规范运作。具体
情况如下：
召开时间 会议届次 议案
1、《关于 2021 年年度审计报告的议案》；
2、《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
3、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；
4、《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》；
第三届董事会 5、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
2022 年 4 月 27 日
第十次会议 6、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
7、《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议
案》；
8、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》；
9、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
10、《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的
议案》；
11、《关于 2022 年度担保额度预计的议案》；
12、《关于向金融机构申请 2022 年度综合授信额
度、银行贷款及相应担保事项的议案》；
13、《关于聘任公司总经理的议案》；
14、《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议
案》；
15、《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的
议案》；
16、《关于对外投资进展暨变更投资事项的议
案》；
17、《关于吸收合并全资子公司的议案》；
18、《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制
性股票的议案》；
19、《关于变更公司法定代表人、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》；
20、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
21、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
22、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
23、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
24、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
25、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
26、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的
议案》；
27、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
28、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
29、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
30、《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持
公司股份及其变动管理制度>的议案》；
31、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究
制度>的议案》；
32、《关于修订<内部审计制度>的议案》。
第三届董事会 1、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；
2022 年 4 月 28 日
第十一次会议 2、《关于聘任公司副总经理的议案》。
1、《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；
2、《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况
第三届董事会
2022 年 8 月 29 日 专项报告的议案》；
第十二次会议
3、《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的
议案》。
1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；
2、《关于继续调整部分募集资金投资项目实施进
第三届董事会
2022 年 10 月 27 日 度的议案》；
第十三次会议
3、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的
议案》。
第三届董事会
2022 年 11 月 21 日 1、《关于聘任公司副总经理的议案》。
第十四次会议
第三届董事会 1、《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金
2022 年 11 月 30 日
第十五次会议 进行现金管理的议案》。
（二）股东大会会议情况
报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，2次临时股东大会，会议的召集、
召开、表议和决议程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。公司董事会严格执行股东大会的各项决议和授权，充分履行董事会职能。
股东大会审议通过的议案具体情况如下：
召开时间 会议届次 议案
1、《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
2、《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
5、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
6、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》；
7、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
8、《关于向金融机构申请 2022 年度综合授信额
度、银行贷款及相应担保事项的议案》；
9、《关于 2022 年度担保额度预计的议案》；
2021 年年度股
2022 年 5 月 18 日 10、《关于 2022 年度董事、监事薪酬的议案》；
东大会
11、《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的
议案》；
12、《关于吸收合并全资子公司的议案》；
13、《关于变更公司法定代表人、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》；
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
17、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
18、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
19、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
2022 年第一次
2022 年 9 月 20 日 1、《关于补选公司监事的议案》。
临时股东大会
1、《关于继续调整部分募集资金投资项目实施进
2022 年第二次 度的议案》；
2022 年 11 月 15 日
临时股东大会 2、《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事
的议案》。
（三）董事会专门委员会运行情况
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守《公司法》、《公司章程》及公司董
事会专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，在各自的专业领域，就
公司发生的重大事项进行研究、讨论、分析，并提出合理化建议，为董事会的科
学决策提供参考和重要意见。报告期内，审计委员会召开5次会议、战略委员会
召开1次会议、提名委员会召开1次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事共3名，其中1名为会计专业人士，均具备履职所需的财务、法
律及专业知识。报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》和《独
立董事工作细则》的有关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关
会议，认真审议各项议案，能够利用自身专业知识为公司的重大决策做出独立、
公正的判断，充分发挥独立董事监督、建议的作用，有效保障了公司和全体股东
的合法权益。
三、2023年度工作重点
2022年是不平凡的一年，在国际政治冲突和经济下行大背景的影响下，全球
经济复苏趋势放缓，下游消费终端需求疲软，宏观经济环境的变化给公司业绩造
成了较大的冲击。回首2022年，虽有惊心动魄的形势变幻，但“润阳人”始终坚
守本心，砥砺前行，在公司管理层的带领下全体员工团结一心，共克时艰。我们
相信“艰难方显勇毅，磨砺始得玉成”将会得到印证，新的一年公司将更加努力
交上满意答卷。
2023年度具体工作重点如下：
1、战略部署，确保全年目标落实
2023年，公司将积极发挥董事会在公司治理中的领导核心作用。结合宏观经
济形势和行业发展趋势，科学、审慎制定公司长远发展战略及全年经营目标。公
司董事会将根据既定的经营目标，明确管理层责任，实现各部门、各权级之间有
效协同，不断优化公司运营管理体系，进一步提升公司的治理水平，确保全年经
营目标的顺利实现。
2、完善内控，降低公司经营风险
2022年，在监管部门最新修订的法律法规、规章制度的指导下，公司结合实
际情况，对主要管理制度进行了修订完善，进一步规范了公司的内控制度。
2023年，公司董事会将着重关注内部控制制度的运营和执行情况，强化内部
监督的影响力，加强子公司的协同管控，持续提升公司经营管理水平和风险防范
能力，优化公司的法人治理结构，切实保障公司及广大投资者的合法权益。
3、夯实主业，提升业务整合效率
2023年，公司将在深耕主业IXPE产品的基础上，优化产品设计、改善产品工
艺流程，与下游头部客户保持紧密合作。一方面，努力拓宽客户广度，贴合长期
客户需求，增加客户粘性，从而提高公司产品的市场占有率和客户满意度。另一
方面，公司也将利用现有的核心技术优势和自主研发能力，多元化布局产品线，
提高业务整合效率，实现公司业务的高质量发展。
4、新品推广，打造业绩增长曲线
公司将在专注主业IXPE产品的基础上，不断深化新产品的开发和推广，以满
足新兴市场领域的产品需求，从而形成品种多、高端化、功能型的产品优势。公
司抗静电IXEVA产品将围绕新能源缓冲泡棉领域重点发力，进一步加强客户的
开发力度，预期实现产量和销量的双向提升，进一步提升公司的盈利能力和市场
竞争力。与此同时，公司的气柱袋产品也将持续助力包装领域市场，顺应行业发
展业态，坚持“环保轻量、绿色发展”的产品理念，树立良好的品牌形象，扩大
润阳品牌的市场影响力。
5、产能扩张，优化公司产能布局
根据公司募集资金投资项目的建设进度，公司董事会将采取行之有效的措施，
督促相关部门加快募投项目建设落地，尽快安排生产设备进场，验证相关配套设
施符合各项环保要求，达到预定可使用状态。随着公司产能的扩张和陆续释放，
公司国内外生产基地将形成相辅相成、循环再生的生产模式闭环，可根据市场和
下游客户的需求变化，优化公司产能布局，为公司经营业绩的快速增长添砖加瓦。
浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
