证券代码：300921           证券简称：南凌科技            公告编号：2021-014



                       南凌科技股份有限公司

             2021年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      特别提示：
      1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

      2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开日期和时间：2021年2月22日下午14:00；

    （2）通过互联网投票系统的起止日期和时间：2021年2月22日上午9:15至
当日下午3:00期间的任意时间；

    （3）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2021年2月22日上午
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

   2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A座
16楼公司ICT中国会议室。

    3、会议的召开方式：本次会议表决采取现场投票及网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：公司董事长陈树林先生。

   6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。

    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东11人，代表股份43,974,700股，占上市公司有表
决权股份总数的60.3057%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份43,930,100
股，占上市公司有表决权股份总数的60.2445%。通过网络投票的股东7人，代表股
份44,600股，占上市公司有表决权股份总数的0.0612％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东8人，代表股份44,700股，占上市公司有表决权股
份总数的0.0613%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司
有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的股东7人，代表股份44,600股，占
上市公司有表决权股份总数的0.0612％。

    中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次现
场会议。

    三、提案审议表决情况

    议案1：《关于<南凌科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》

    本议案涉及的关联股东陈树林已回避表决。关联股东持有股份数为
19,365,000股。

    总表决 情况 ：同 意 24,565,300 股， 占出 席 会议有 效表 决权 股份 总数的
99.8196%；反对44,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1804%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.6711%；反对44,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
99.3289%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。

    议案2：《关于<南凌科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》

    本议案涉及的关联股东陈树林已回避表决。关联股东持有股份数为
19,365,000股。

    总表决 情况 ：同 意 24,565,300 股， 占出 席 会议有 效表 决权 股份 总数的
99.8196%；反对44,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1804%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.6711%；反对44,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
99.3289%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的0.0000％。

    表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。

    议案3：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
议案》

    本议案涉及的关联股东陈树林已回避表决。关联股东持有股份数为
19,365,000股。

    总表决 情况 ：同 意 24,565,300 股， 占出 席 会议有 效表 决权 股份 总数的
99.8196%；反对44,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1804%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.6711%；反对44,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
99.3289%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效
表决权股份总数的0.0000％。

    表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
    议案4：《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

    总表决 情况 ：同 意 43,930,300 股， 占出 席 会议有 效表 决权 股份 总数的
99.8990%；反对44,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1010%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.6711％；反对44,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
99.3289%％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.0000％。

    表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的二分之一以上通过。

    议案5：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    总表决 情况 ：同 意 43,930,300 股， 占出 席 会议有 效表 决权 股份 总数的
99.8990%；反对44,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1010%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.6711％；反对44,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
99.3289%％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.0000％。

    表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的二分之一以上通过。

    议案6：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    总表决 情况 ：同 意 43,930,300 股， 占出 席 会议有 效表 决权 股份 总数的
99.8990%；反对44,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1010%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.6711％；反对44,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
99.3289%％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.0000％。
    表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的二分之一以上通过。

    议案7：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<南凌科技股份有限公
司章程>并办理工商变更登记的议案》

    总表决 情况 ：同 意 43,930,300 股， 占出 席 会议有 效表 决 权 股份 总数的
99.8990%；反对44,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1010%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的0.6711％；反对44,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
99.3289%％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的0.0000％。

    表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的非关联股东
所持有效表决权总数的三分之二以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所

    2、律师姓名：胡光建、严家呈

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。

    五、备查文件

    1、南凌科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于南凌科技股份有限公司2021
年第一次临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告。



                                                      南凌科技股份有限公司
            董事会

2021 年 2 月 22 日