证券代码：300921          证券简称：南凌科技         公告编号：2021-024



                      南凌科技股份有限公司

             第二届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况

    南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于2021年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议
通知及会议材料于2021年4月9日以书面方式向公司全体监事发出。会议应出
席监事3人，实际出席监事3人，其中监事仇志强以通讯方式出席，会议由公
司监事会主席刘辉床先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《南凌科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等制度的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案：

    （一）《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

    2020 年，公司监事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，认真履行并行使监事会的
监督职责，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用、对外担保、关联
交易、内部控制等方面实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2020 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （二）《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》

    全体监事一致同意公司《2020 年度总经理工作报告》的内容。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2020 年度总经理工作报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （三）《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公
司 2020 年的财务状况、经营成果以及现金流量情况，公司资产质量良好，财务
状况健康。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2020 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （四）《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案
符合公司实际情况，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股
东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2020 年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （五）《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审议，监事会认为：截至2020年12月31日，公司内部控制体系建立较为健
全，符合有关法律法规规定；相关管理制度能够较好的贯彻落实，在公司经营管
理各个关键环节发挥了良好的控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营
风险的控制提供保证，公司内部控制体系整体有效。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
2020年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

       （六）《关于公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》

    全体监事审议认为，《2020年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映
了公司2020年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗
漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2020年年度报告》《2020年年度报告摘要》。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

       （七）《关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬与考核的议
案》

       公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬已经公司薪酬与考核专门
委员、公司董事会的考核，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
全体监事一致同意关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬与考核
的议案内容。

       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

       （八）《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

    经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货从业
资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告。同意
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度外部审计机构，并提
请股东大会授权经营层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其
年度审计费用。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （九） 关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法
规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。该
专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不
存在违规使用募集资金的行为。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《南凌科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、 备查文件

    1、《第二届监事会第十一次会议决议》



    特此公告。



                                                   南凌科技股份有限公司

                                                                   监事会

                                                           2021年4月20日