证券代码：300921           证券简称：南凌科技            公告编号：2021-026



                       南凌科技股份有限公司

              关于召开2020年年度股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年5月24日14：00在公
司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开2020年年度股东大会。现将本次
会议有关事项通知如下：

    一、会议的基本情况

    （一）股东大会届次

    2020年年度股东大会

    （二）股东大会的召集人

    公司董事会

    （三）会议召开的合法、合规性

    根据公司第二届董事会第十五次会议决议，本次股东大会的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南凌
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    （四）会议召开的日期、时间

    1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 24 日（星期一）下午 14:00。

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2021 年 5 月 24 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 5 月
24 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    （六）会议的股权登记日

    2021年5月19日（星期三）。

    （七） 出席对象

    1、截至股权登记日 2021 年 5 月 19 日（星期三）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理
人可以不必是公司的股东；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、本公司聘请的见证律师及相关人员；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    二、会议审议事项

    （一）议案名称

    1、《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

    2、《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

    3、《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

    4、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

    5、《关于公司<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》

    6、《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬与考核的议案》

    7、《关于公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

    8、《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

    议案 1 中，公司独立董事傅向华先生、王海茸女士、张建斌先生分别提交了
《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年年度股东大会上进行述职。上
述议案已分别经由公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议
审议通过，以上议案的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关文件。

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 上述第 4 项提案为特别决议提
案，需由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包
括股东代理人）表决通过。

    以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，所有议案由股东大会
以普通决议通过。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                             备注

提案编码                      提案名称                    该列打勾的
                                                          栏目可以投
                                                              票

   100                     总议案：所有议案                   √


                             非累积投票议案

  1.00     《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》        √


  2.00     《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》        √


  3.00     《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》          √


  4.00     《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》           √


  5.00     《关于公司<2020 年年度报告>全文及其摘要的议        √

           案》

  6.00     《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度       √

           薪酬与考核的议案》
  7.00     《关于公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理            √

           制度>的议案》

  8.00     《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》               √

    四、会议登记等事项

    （一）登记时间

    2021 年 5 月 20 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00。

    （二）登记地点

    深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 座 16 层，南凌科技股份
有限公司证券与市场部。

    （三）登记办法

    1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议

    法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》加盖公章的《企业法
人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办
理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户
卡》加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）股东出具的《授权委托
书》（详见附件 3）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

   2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续

   自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、

《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 3）和受托人的《居民身

份证》办理登记手续。

    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（详见附件 2），以便登记确认。不接受电话登记。

    信函或传真请在 2021 年 5 月 20 日 17:00 前送达或传至公司证券与市场部。

    来信请寄：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 座 16 层南凌
科技股份有限公司证券与市场部，邮编：518033。
    （信封请注明“股东大会”字样）。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程附件 1。

    六、其他事项

    （一）会期预计半天，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

    （二）会议联系人：何静

    会议联系电话：0755-83433258

    会议联系传真：0755-82720718

    联系地址：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 座 16 层

    邮政编码：518033

    （三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达
会议地点，并携带《股东证券账户卡》《持股凭证》《居民身份证》《授权委托书》
等原件，以便签到入场。

    七、备查文件

    1、《第二届董事会第十五次会议决议》

    2、《第二届监事会第十一次会议决议》

    八、附件

   1、《参加网络投票的具体操作流程》

   2、《参加股东登记表》

   3、《授权委托书》




    特此公告。
南凌科技股份有限公司

              董事会

       2021年4月20日
附件 1

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    （一）投票代码：350921

           投票简称：南凌投票

    （二）填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议
案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未
表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    （一）投票时间：2021 年 5 月 24 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00。

    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 24 日上午 9：15 至
2021 年 5 月 24 日下午 15：00 期间的任意时间。

    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2

                      南凌科技股份有限公司

              2020年年度股东大会参会股东登记表



股东姓名（名称）：             身份证号码或营业执照号码：




委托代理人姓名：               身份证号码或营业执照号码：




股东账号：                     持股数量：




联系电话：                     电子邮箱：




联系地址：                     邮编：




是否本人参会：                 备注：




备注：没有事项请填写“无”。
附件 3

                       南凌科技股份有限公司

                2020年年度股东大会授权委托书


    本人（本公司）        作为南凌科技股份有限公司的股东，兹全权委托
   先生/女士代表本人（本公司）出席南凌科技股份有限公司 2020 年年度股东
大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票
表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议
审议的各项议案的表决意见如下：

                                          备注      同意 反对 弃权

  提案               提案名称           该列打勾
                                        的栏目可
  编码                                    以
                                          投票

  100          总议案：所有议案             √

                  非累积投票议案

  1.00   《关于公司<2020 年度董事会         √
         工作报告>的议案》

  2.00   《关于公司<2020 年度监事会         √
         工作报告>的议案》

  3.00   《关于公司<2020 年度财务决         √
         算报告>的议案》

  4.00   《关于公司 2020 年度利润分配       √
         预案的议案》

  5.00   《关于公司<2020 年年度报告>        √
             全文及其摘要的议案》

   6.00      《关于公司董事、监事和高级管                  √
             理人员 2020 年度薪酬与考核的
             议案》

   7.00      《关于公司<董事、监事及高级                   √
             管理人员薪酬管理制度>的议
             案》

   8.00      《关于公司续聘 2021 年度审计                  √
             机构的议案》

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：

委托人持股数量及持股性质：

委托人股东账号：

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

受托人（签字）：

受托人身份证号：



委托日期：年月日

（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）