证券代码：300921           证券简称：南凌科技       公告编号：2021-032



                     南凌科技股份有限公司

            第二届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议于2021年4月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议
通知及会议材料已于2021年4月10日以书面方式向公司全体董事发出。会议应
出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事蒋小明、刘青、张建斌、傅向华、
王海茸以通讯方式参会，会议由公司董事长陈树林先生主持。本次会议符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以
及《南凌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的
规定。

    二、 董事会会议审议情况

    经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

    （一）《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》

    全体董事审议认为，《2021年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公
司2021年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021年第一季度报告》。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

    三、 备查文件
1、《第二届董事会第十六次会议决议》

   特此公告。



                                      南凌科技股份有限公司

                                                    董事会

                                             2021年4月21日