证券代码：300921 证券简称：南凌科技 公告编号：2021-038
南凌科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1） 现场会议召开日期和时间：2021 年 5 月 24 日 14:00
（2） 通过互联网投票系统的起止日期和时间：2021 年 5 月 24 日 9:15 至
当日 15:00 期间的任意时间
（3） 通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2021 年 5 月 24 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A
栋 16 层 ICT 会议室
3、会议的召开方式：本次会议表决采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长陈树林先生
6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
1
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东及 股 东 授 权 委 托 代 表 人 85 人 ， 代 表 股 份
55,157,953 股，占上市公司总股份的 75.3940％。其中：通过现场投票的股东及
股东授权委托代表人 14 人，代表股份 54,870,050 股，占上市公司总股份的
75.0004％。通过网络投票的股东 71 人，代表股份 287,903 股，占上市公司总股
份的 0.3935％。
2、中小股东出席的总体情况：
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东及 股 东 授 权 委 托 代 表 人 78 人 ， 代 表 股 份
2,997,953 股，占上市公司总股份的 4.0978％。其中：通过现场投票的股东及股
东授权委托代表人 7 人，代表股份 2,710,050 股，占上市公司总股份的 3.7043%。
通过网络投票的股东 71 人，代表股份 287,903 股，占上市公司总股份的 0.3935％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次现
场会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 55,152,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895％；反对 3,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 2,400 股（其中，因未投票
默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 2,992,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8065%；反对 3,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1134%；弃权 2,400 股（其中，因未投票
默认弃权 1,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0801%。
2
独立董事在本次股东大会上进行了 2020 年度述职，与会股东未对独立董事
述职报告提出异议。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 55,152,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895％；反对 3,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 2,400 股（其中，因未投票
默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 2,992,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8065%；反对 3,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1134%；弃权 2,400 股（其中，因未投票
默认弃权 1,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0801%。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 55,153,553 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920％；反对 3,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 2,993,553 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8532%；反对 3,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1134%；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0334%。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
3
同意 55,155,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对 1,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 2,995,953 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9333%；反对 1,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0334%；弃权 1,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0334%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托代
表人所持有效表决权总数的三分之二以上通过。
5、审议通过《关于公司<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 55,152,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051％；弃权 3,000 股（其中，因未投票
默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0054％。
中小股东总表决情况：
同意 2,992,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8065%；反对 2,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0934%；弃权 3,000 股（其中，因未投票
默认弃权 1,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1001%。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬与考核的
议案》
总表决情况：
同意 55,137,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9637％；反对 17,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0319％；弃权 2,400 股（其中，因未投票
默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
4
同意 2,977,953 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3329%；反对 17,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5871%；弃权 2,400 股（其中，因未投票
默认弃权 1,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0801%。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 55,136,853 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9617％；反对 18,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0330％；弃权 2,900 股（其中，因未投票
默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意 2,976,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2962%；反对 18,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6071%；弃权 2,900 股（其中，因未投票
默认弃权 1,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0967%。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 55,152,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895％；反对 3,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％；弃权 2,400 股（其中，因未投票
默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 2,992,153 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8065%；反对 3,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1134%；弃权 2,400 股（其中，因未投票
默认弃权 1,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0801%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
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2、律师姓名：胡光建、严家呈
3、结论性意见：本律所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《
中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《
股东大会规则》和《南凌科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《2020 年年度股东大会决议》；
2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于南凌科技股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
南凌科技股份有限公司
董事会
2021年5月24日
6
