证券代码： 300921              证券 简称：南 凌科技      公告编号： 2021-041



                       南凌科技股份有限公司

              第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事 会全体成 员保证信息 披露的内 容真实、准确、 完整，没有虚 假记

载、误导性陈 述或重大 遗漏。


    南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议
通知于 2021 年 6 月 21 日（星期一）以书面或邮件方式向公司全体董事发出，
会议于 2021 年 6 月 24 日（星期四）在公司总部会议室以现场结合通讯的表
决方式召开。公司监事会成员 3 人，实际出席监事会 3 人，分别为：刘辉床
先生、仇志强先生、郭铁柱先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合相
关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参
会监事认真讨论，会议审议并形成如下决议：

    一、   审议通过《关于公司新增募投项目实施主体的议案》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    公司募投项目“网络服务平台建设项目”和“研发中心建设项目”的原实施
主体为公司全资子公司浙江凌聚云计算有限公司（以下简称“浙江凌聚”）。
为满足募投项目实际开展需要及未来业务发展规划，加快募投项目的实施建
设，同意增加母公司南凌科技股份有限公司为募投项目实施主体之一，与全
资子公司浙江凌聚共同实施。本次调整不涉及募集资金用途变更。

    监事会认为：公司此次新增募投项目实施主体，符合公司实际情况和项目运
作需要，不存在募集资金投资项目的实质性变更以及改变募集资金用途，不会对
募投项目的实施造成实质性的影响，符合相关法律法规及公司制度的有关规定，
不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。

    具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于公
司新增募投项目实施主体的公告》。


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    二、   审议通过《关于公司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议
的议案》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    结合公司发展需要及募集资金实际使用情况，进一步规范募集资金使用，
提高募集资金使用效率，同意公司将原珠海华润银行股份有限公司深圳福田
支行（以下简称“华润银行”）募集资金专户变更为中国民生银行深圳海岸城支
行（以下简称“民生银行”）募集资金专户，用于募集资金的集中存放管理和使用。
原华润银行募集资金专户在募集资金本息余额全部转存至民生银行募集资金专
户后予以注销，同时与民生银行、保荐机构招商证券股份有限公司签订《募集资
金三方监管协议》。

    监事会认为：公司本次变更部分募集资金专户符合公司实际需要，有利
于进一步规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，本次变更不影响募集
资金投资项目的实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害全体股东
特别是中小股东利益的情况。

    具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于公
司变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的公告》。

    三、   审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    为更好地支持公司业务发展，同意公司向银行等金融机构申请总额不超
过人民币1.8亿元的综合授信额度。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于公
司向银行申请综合授信额度的公告》。

    特此公告。

                                            南凌科技股份有限公司监事会

                                              二〇二一年六月二十六日


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