证券代码：300921               证券简 称：南凌科技        公告编 号：2021-044



                       南凌科技股份有限公司

       关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的公告

    本公司及董事 会全体成 员保证信息 披露的内 容真实、准确、 完整，没有虚 假记

载、误导性陈 述或重大 遗漏。


    南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事傅向
华先生提交的书面辞职报告。傅向华先生因个人原因申请辞去第二届董事会独立
董事职务及董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。由
于傅向华先生在任期内辞职导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的
三分之一，根据法律法规及《公司章程》等相关规定，其辞职申请将在公司股东
大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，傅向华先生仍将按照有关法律法
规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及其专门委员会委员职责，待
其辞职生效后，傅向华先生将不再担任公司任何职务。傅向华先生原定任期届满

日为 2022 年 8 月 8 日，截止本公告披露日，傅向华先生未持有公司股票。

    傅向华先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其

任职期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

    为保证公司董事会正常运转，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了
《关于公司增补独立董事的议案》，董事会同意提名陈永明先生（简历附后）为
公司第二届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会选举，任期自 2021 年

第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

    陈永明先生已取得深圳证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。根据《深
圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易
所备案无异议后方可提交公司股东大会审议，公司已根据相关要求将独立董事候

选人详细信息在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    特此公告。

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附件：第二届董事会独立董事候选人陈永明先生简历




                                     南凌科技股份有限公司董事会

                                          二〇二一年六月二十六日




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    附件：

                          陈永明先生简历


    陈永明，男，1955年12月出生，悉尼大学经济学学士、注册会计师、香港注
册会计师公会资深会员、澳洲特许会计师公会会员、城市土地学会中国大陆执行
委员会委员。现任凯德集团（中国）商业管理首席执行官。曾任星桥腾飞集团(2019
年与凯德集团合并)中国区首席执行官，瑞安房地产执行董事、业务拓展总监、
首席财务官，威新集团有限公司（香港）（后更名为星狮地产）副董事总经理，
新确科技有限公司（香港）执行董事、Cable Car Coffee Shop Group联合创始人、

花旗银行（北美）副总裁、普华永道（香港）经理、安永(澳大利亚)高级会计师。

    陈永明先生与南凌科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%
以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

    截止目前，陈永明先生未持有南凌科技股份有限公司股份。陈永明先生不存
在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在被中
国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公
司董事的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开
谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。




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