证券代码： 300921 证券 简称：南 凌科技 公告编号： 2021-065
南凌科技股份有限公司
关于修订暨制定公司相关治理制度的公告
本公司及董事 会全体成 员保证信息 披露的内 容真实、准 确、完整，没 有虚假记
载、误导性陈 述或重大 遗漏。
南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月21日召开第二届
董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于修订暨
制定公司相关治理制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，公司
对相关治理制度进行修订，本次修订的制度具体如下：
修订/ 是否经董 是否经监 是否需提交股
序号 制度名称
制定 事会审议 事会审议 东大会审议
1 《股东大会议事规则》 修订 √ - √
2 《董事会议事规则》 修订 √ - √
3 《监事会议事规则》 修订 - √ √
4 《董事会审计委员会议事规则》 修订 √ - -
5 《董事会提名委员会议事规则》 修订 √ - -
6 《董事会薪酬与考核委员会议事规 修订 -
√ -
则》
7 《董事会战略委员会议事规则》 修订 √ - -
8 《独立董事工作制度》 修订 √ - √
9 《总经理工作细则》 修订 √ - -
1
10 《董事会秘书工作细则》 修订 √ - -
11 《内部审计制度》 修订 √ - -
12 《对外投资管理制度》 修订 √ - √
13 《子公司管理制度》 制定 √ - √
14 《对外担保管理制度》 修订 √ - √
15 《防范大股东及关联方资金占用专 修订 -
√ -
项制度》
16 《关联交易管理制度》 修订 √ - √
17 《会计师事务所选聘制度》 制定 √ - √
18 《重大信息内部报告制度》 制定 √ - -
19 《内幕信息知情人登记制度》 修订 √ - -
20 《信息披露管理制度》 修订 √ - -
21 《投资者关系管理制度》 修订 √ - -
22 《董事、监事和高级管理人员所持公 -
修订 √ √
司股份及其变动管理制度》
23 《累积投票制度实施细则》 修订 √ - √
24 《信息披露暂缓与豁免事务管理制 -
制定 √ -
度》
25 《年报信息披露重大差错责任追究 -
制定 √ -
制度》
上述部分制度尚需提交公司股东大会审议，修订后的制度全文详见公司
同日在巨潮资讯网披露的制度全文。
特此公告。
南凌科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十三日
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