证券代码：300921             证券简称：南凌科技      公告编号：2022-025


                     南凌科技股份有限公司

           关于公司2021年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”、“南凌科技”）于2022年4月22日
召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关
于公司2021年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意
的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体事项公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于
母公司股东净利润为6,281.99万元，其中母公司实现净利润6,163.50万元。截止
2021年12月31日，经审计合并报表中累计可供分配的利润为17,830.19万元，经审
计母公司累计可供分配的利润为17,404.35万元。

    基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，在符合利润分配原则、
保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业经营
成果，公司拟以2021年12月31日总股本131,687,370股为基数，向全体股东每10
股派发现金人民币2.30元（含税），总计派息30,288,095.10元（含税）。本年度
不送红股，不以公积金转增股本。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后
年度。

    在本次利润分配预案实施前，若因公司新股增发、股权激励授予行权、股份
回购等事项导致公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配
比例进行调整。




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    二、利润分配预案的合法合规性

    本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，在保证
公司正常经营和长远发展的前提下，符合公司的利润分配政策和股东分红回报
规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。



    三、利润分配预案的审批程序及意见

    （一）董事会审议情况及意见
    2022年4月22日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于
公司2021年度利润分配预案的议案》，董事会同意公司以2021年12月31日总股本
131,687,370股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币2.30元（含税），总计
派息30,288,095.10元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。
    该议案尚需公司股东大会审议。

    （二）监事会审议情况及意见
    2022年4月22日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于公
司2021年度利润分配预案的议案》。经核查，公司监事会认为：公司2021年度利
润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以
及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。
    该议案尚需公司股东大会审议。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事发表独立意见如下：公司2021年度利润分配预案与公司业绩成
长性相匹配，有利于公司未来的可持续健康发展，符合公司的长远发展需要，具
备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司董事
会审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

    据此，同意公司第二届董事会第二十二次会议审议的《关于公司2021年度利
润分配预案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。


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四、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议

2、公司第二届监事会第十八次会议决议

3、独立董事关于公司 2021 年度利润分配预案事项发表的独立意见



特此公告。




                                        南凌科技股份有限公司董事会

                                           二〇二二年四月二十六日




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