证券代码：300921             证券简称：南凌科技          公告编号：2022-051



                       南凌科技股份有限公司

         关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事 会全体成 员保证信息 披露的内 容真实、准确、 完整，没有虚 假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月20日召开第二
届董事会第二十四次会议决议，公司定于2022年8月8日（星期一）在公司总部会

议室召开2022年第三次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

    一、会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、股东大会召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十四次会议审议
通过了《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。

    4、股东大会召开的日期、时间

    （1）现场会议召开时间：2022 年 8 月 8 日（星期一）14:50

    （2）网络投票时间：2022 年 8 月 8 日（星期一）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 8
月 8 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 8 月 8 日 9:15 至 15:00。

    5、股东大会的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时

间内通过上述系统行使表决权。


                                      1
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2022年8月3日（星期三）

    7、出席对象

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    截至股权登记日2022年8月3日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书详见附件3），该股东代理人可

以不必是公司的股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 16

层南凌科技股份有限公司总部会议室


    二、会议审议议案

                          本次股东大会议案名称及编码表

                                                                      备注
议案编码                          议案 名 称                     该 列 打 勾 的栏
                                                                  目 可以投票

  100                   总议案：除累积投票提案外的所有议案              √

累积投票   议案1、2、3采用累积投票形式等额选举，填报投给候选人
                                                                         -
  议案     的选举票数

  1.00     《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》    应选人数（4）人

  1.01     选举蒋小明先生为公司第三届董事会非独立董事                   √

  1.02     选举陈树林先生为公司第三届董事会非独立董事                   √

  1.03     选举陈金标先生为公司第三届董事会非独立董事                   √

  1.04     选举刘青女士为公司第三届董事会非独立董事                     √


                                        2
  2.00    《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》     应选人数（3）人

  2.01    选举陈永明先生为公司第三届董事会独立董事                   √

  2.02    选举张建斌先生为公司第三届董事会独立董事                   √

  2.03    选举王海茸女士为公司第三届董事会独立董事                   √
          《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议
  3.00                                                         应选人数（2）人
          案》

  3.01    选举仇志强先生为公司第三届监事会非职工代表监事             √


  3.02    选举郭铁柱先生为公司第三届监事会非职工代表监事             √


                               非累积投票议案


  4.00    《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》                     √



    上述议案1、2、4已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，议案3、
4已经第二届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年7月22

日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网上披露的相关公告。

    上述议案将对中小股东进行单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中
单独列示；议案 1、2、3 将以累积投票方式等额选举，逐项表决选举非独立董事
人数（4 人）、独立董事人数（3 人）、非职工代表监事人数（2 人）。

    上述议案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案
审核无异议，公司股东大会方可表决，公司根据相关要求将独立董事候选人详细
信息在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示。



    三、会议登记等事项

    1、登记时间：2022年8月3日9:00至12:00、13:00至18:00

    2、登记地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层南凌

科技股份有限公司证券投资部

    3、登记办法：

    （1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议

                                    3
    法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业
法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》
办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账
户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权

委托书》（详见附件3）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

    （2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续

    自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》
《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件3）和受托人的《居民身

份证》办理登记手续。

    （3）异地股东可采用书面信函或电子邮件、传真方式办理登记，股东请仔
细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认。不接受电话登记。书

面信函、电子邮件或传真请在2022年8月3日18:00前送达或传至公司证券投资部。

    来信请寄：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层南凌科

技股份有限公司证券投资部，邮编：518033（信封请注明“股东大会”字样）。

    4、出席现场会议的股东及股东授权代理人请携带《股东证券账户卡》《持股
凭证》《居民身份证》《授权委托书》等原件，于会议开始前半小时内到达会议地

点。

    5、会议联系方式

    联系人：王魏琦

    联系电话：0755-8343 3258

    联系传真：0755-8272 0718

    联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋16层

    电子邮箱：ir@nova.net.cn

    邮政编码：518033

    6、与会股东及股东授权代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。




                                    4
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在 本 次 股 东 大会 上 ， 股 东可 以 通 过深 交 所 交易 系 统 和 互联 网 投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件1。


    五、备查文件
    1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
    2、公司第二届监事会第二十次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


    附件1：参加网络投票的具体操作流程

    附件2：参会股东登记表

    附件3：授权委托书



                                                     南凌科技股份有限公司董事会

                                                          二〇二二年七月二十二日




                                          5
    附件1：

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350921   投票简称：南凌投票

    2、填报表决意见或选举票数：

    对于非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反对、弃权。

    对于累积投票议案，填报投给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

              累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表


        投给候选人的选举票数                      填报

          对候选人A投X1票                         X1票
          对候选人B投X2票                         X2票
                 ......                            ......
                合计                   不超过该股东所拥有的选举票数

    议案1 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案（应选人数为4
人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    议案2 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案（应选人数为3
人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配（可以投出
零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。


                                   6
    议案3 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案（应选人
数为2人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022年8月8日交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00

至15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月8日9:15至15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。




                                      7
附件2：

                      南凌科技股份有限公司

             2022年第三次临时股东大会参会股东登记表


股东姓名（名称）：            身份证号码或营业执照号码：



委托代理人姓名：              身份证号码或营业执照号码：



股东账号：                    持股数量：



联系电话：                    电子邮箱：



联系地址：                    邮编：



是否本人参会：                备注：




                              8
         附件3：

                             南凌科技股份有限公司

                    2022年第三次临时股东大会授权委托书

         本人（本公司）                           作为南凌科 技股份有 限公司 的股
 东，兹全权委托                     先生/女士代表本人（本公司）出席南凌科技股份
 有限公司2022年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该
 次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
         本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

                                                       备注        赞成    反对     弃权
议案编码                   议 案 名称                该 列 打勾
                                                     的 栏 目可
                                                       以投票

  100        总议案：除累积投票提案外的所有议案          √

累积投票     议案1、2、3采用累积投票方式等额选举，请在表决意见栏填报投给候选人的选举票
  议案       数。

             《关于董事会换届选举第三届董事会非独
  1.00                                                            应选人数（4）人
             立董事的议案》
             选举蒋小明先生为公司第三届董事会非独
  1.01                                                   √
             立董事
             选举陈树林先生为公司第三届董事会非独
  1.02                                                   √
             立董事
             选举陈金标先生为公司第三届董事会非独
  1.03                                                   √
             立董事
             选举刘青女士为公司第三届董事会非独立
  1.04                                                   √
             董事
             《关于董事会换届选举第三届董事会独立
  2.00                                                            应选人数（3）人
             董事的议案》
             选举陈永明先生为公司第三届董事会独立
  2.01                                                   √
             董事
             选举张建斌先生为公司第三届董事会独立
  2.02                                                   √
             董事
             选举王海茸女士为公司第三届董事会独立
  2.03                                                   √
             董事
             《关于监事会换届选举第三届监事会非职
  3.00                                                            应选人数（2）人
             工代表监事的议案》
             选举仇志强先生为公司第三届监事会非职
  3.01                                                   √
             工代表监事
             选举郭铁柱先生为公司第三届监事会非职
  3.02                                                   √
             工代表监事

                                          9
                                    非累积投票议案


4.00     关于公司续聘2022年度审计机构的议案           √

  注：
    1、议案1、2、3采用累积投票等额选举，请在表决意见栏填报投给候选人的选举票数，
具体说明如下：
    （1）非独立董事及独立董事、非职工代表监事的选举采用累积投票方式表决，股东所
拥有的选举票数为其于股权登记日持有公司具有表决权的股份总数乘以应选举的非独立董
事人数（4人）、独立董事人数（3人）、监事人数（2人）。
    （2）股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    2、审议除议案1、2、3以外的议案事项时，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，
做出投票表示。
    3、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。




                                        10
委托人签署：

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：

委托人持股数量及持股性质：

委托人股东账号：

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

受托人（签字）：

受托人身份证号：

委托日期：         年     月      日



注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。




                                  11