证券代码：300921             证券简称：南凌科技     公告编号：2022-061



                     南凌科技股份有限公司

              第三届监事会第一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通
知于 2022 年 7 月 30 日（星期六）以书面或邮件方式向公司全体监事发出，
会议于 2022 年 8 月 8 日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通讯的表决
方式召开。公司监事会成员 3 人，实际出席监事会 3 人。会议经全体监事同
意由刘辉床先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以
及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会监事认真讨
论，会议审议并形成如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    监事会同意选举职工代表监事刘辉床先生为公司第三届监事会主席（简历
详见附件），任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。



    二、审议通过《2022年半年度报告全文及其摘要》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    经审核，监事会认为董事会编制和审议的南凌科技股份有限公司 2022 年半
年度报告的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的要求，报告的内
容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年半年度报告摘要》
及《2022 年半年度报告全文》。


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    三、审议通过《2022年半年度财务报告》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权



    四、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管
理制度》的相关规定存放与使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完
整地反映公司募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和
重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2022年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告》。



    特此公告。



                                             南凌科技股份有限公司监事会
                                               二〇二二年八月十日




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附件：监事会主席简历

                       刘辉床先生个人简历

    刘辉床先生，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。现任南凌科技股份有限公司监事会主席、行政副总监，深圳市南凌云计算有
限公司监事，青岛南凌信息技术有限公司监事，深圳南凌信息技术有限公司监事，
深圳市众创佳业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。曾任正大康地（深圳）
有限公司职员、正大康地（蛇口）有限公司出货部主管，深圳市瑞华通信发展有
限公司职员，南凌科技有限公司行政经理、行政副总监。

    截至目前，刘辉床先生未持有本公司股份。刘辉床先生与本公司及其控股股
东、实际控制人不存在关联关系；刘辉床先生为持股5%以上股东深圳市众创佳
业投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人；除此之外，与本公司持股5%以上
股东、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。刘辉床先生未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章
程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情
形，不存在被列为失信被执行人的情形。




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