证券代码：300921             证券简称：南凌科技     公告编号：2022-060



                       南凌科技股份有限公司

                第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通
知于 2022 年 7 月 30 日（星期六）以书面或邮件方式向公司全体董事发出，
会议于 2022 年 8 月 8 日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通讯的表决
方式召开。公司董事会成员 7 人，实际出席董事会 7 人，公司监事及高级管
理人员列席了会议。本次会议经全体董事同意由陈树林先生主持。本次会议
的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形
成的决议合法有效。经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议：

       一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

       表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    根据法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董事陈
树林先生为公司第三届董事会董事长（简历详见附件1），任期自董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。



       二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及召集人的议
案》

       表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    根据法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会同意选举以下成
员为第三届董事会专门委员会委员，各专门委员会及委员职务组成情况具体如
下：


                                      1
    1、董事会战略委员会

    委员：陈树林先生、蒋小明先生、陈永明先生

    召集人：陈树林先生

    2、董事会审计委员会

    委员：王海茸女士、刘青女士、张建斌先生、陈永明先生

    召集人：王海茸女士

    3、董事会提名委员会

    委员：陈永明先生、蒋小明先生、张建斌先生

    召集人：陈永明先生

    4、董事会薪酬与考核委员会

    委员：张建斌先生、王海茸女士、陈树林先生

    召集人：张建斌先生

    上述委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。



    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    根据法律法规以及《公司章程》等相关规定，经公司董事长陈树林先生提
名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈树林先生为公司总经理（简
历详见附件1），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。



    四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    根据法律法规以及《公司章程》等相关规定，经公司总经理陈树林先生提
名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈金标先生、黄玉华先生、侯
刚先生、鲁子奕博士、卢赛平女士为公司副总经理（简历详见附件2），任期自


                                  2
董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。



       五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    根据法律法规以及《公司章程》等相关规定，经公司总经理陈树林先生提
名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈金标先生为公司财务总监（简
历详见附件3），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。



       六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    根据法律法规以及《公司章程》等相关规定，经公司董事长陈树林先生提
名及董事会提名委员会审核，董事会同意聘任喻荔女士为公司董事会秘书（简
历详见附件4），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日
止。

       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。



       七、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    根据法律法规以及《公司章程》等相关规定，经公司董事会审计委员会提
名，董事会同意聘任罗俊强先生为公司内审负责人（简历详见附件5），任期
自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。



       八、审议通过《2022年半年度报告全文及其摘要》

       表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权


                                     3
    经审议，公司全体董事认为：公司 2022 年半年度报告真实、准确、完整
地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导
性陈述和重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年半年度报告摘要》
及《2022 年半年度报告全文》。



    九、审议通过《2022年半年度财务报告》

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权



    十、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定真实、准
确、完整地披露募集资金的存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2022年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告》。



    特此公告。




                                             南凌科技股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年八月十日




                                  4
附件 1：董事长、总经理个人简历


                        陈树林先生个人简历

    陈树林先生，男，1962年3月出生，中国国籍，拥有澳大利亚居留权，硕士
学位。现任南凌科技股份有限公司董事长、总经理，深圳南凌信息技术有限公司
执行董事兼总经理，青岛南凌信息技术有限公司董事长，深圳市海岱柱石科技发
展有限公司董事长，北京环球航旅信息科技有限公司董事长，深圳市南凌产业投
资有限公司执行董事、总经理。曾任大庆凌志电信实业发展有限公司总经理，深
圳市星讯通信有限公司总经理，深圳市南凌科技发展有限公司董事长、总经理，
大庆国际集装箱运输有限公司副总经理，世纪南凌数码科技（深圳）有限公司董
事长，南凌科技有限公司总经理。

    截至本公告披露日，陈树林先生持有本公司股份34,965,000股。陈树林先生
与蒋小明先生共同为本公司实际控制人、控股股东，其与本公司持股5%以上股
东及本公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。陈树林先生未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4
条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。




                                   5
附件 2：副总经理个人简历


                       陈金标先生个人简历

    陈金标先生，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，中级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。现任南凌科技股份有限公司
董事、副总经理、财务总监，青岛南凌信息技术有限公司董事，深圳市海岱柱石
科技发展有限公司董事。曾任西藏林芝地区农牧局主管会计，东莞益安电子制造
有限公司会计经理，安姆科国际容器（广东）有限公司财务主管，惠阳中建电讯
制品有限公司助理财务经理，青岛南凌信息技术有限公司监事，南凌科技有限公
司财务负责人，南凌科技股份有限公司董事会秘书。
    截至本公告披露日，陈金标先生持有本公司股份36,000股。陈金标先生与本
公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高
级管理人员均不存在关联关系。陈金标先生未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为
失信被执行人的情形。




                                   6
                       黄玉华先生个人简历

    黄玉华先生，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。现任南凌科技股份有限公司副总经理，青岛南凌信息技术有限公司董事兼
总经理，深圳市南凌云计算有限公司执行董事、总经理。曾任联想集团南方储备
干部，南凌科技有限公司市场部经理、东莞分公司总经理、副总经理。
    截至本公告披露日，黄玉华先生持有本公司股份108,000股。黄玉华先生与本
公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高
级管理人员均不存在关联关系。黄玉华先生未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为
失信被执行人的情形。




                                   7
                        侯刚先生个人简历

    侯刚先生，男，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
现任南凌科技股份有限公司副总经理，北京环球航旅信息科技有限公司董事, 青
岛南凌信息技术有限公司董事, 浙江凌聚云计算有限公司董事长、总经理，上海
凌连科技有限公司执行董事。曾任航天工业部二院十七所工程师，IBM中国有限
公司、AT&T中国有限公司解决方案部经理，中企网络通信技术有限公司技术总
监，深圳市千笑云电子股份有限公司监事，深圳前海通航技术有限公司监事, 南
凌科技有限公司高级副总裁。
    截至本公告披露日，侯刚先生先生持有本公司股份108,000股。侯刚先生与本
公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高
级管理人员均不存在关联关系。侯刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高
级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失
信被执行人的情形。




                                   8
                        鲁子奕博士个人简历

    鲁子奕博士，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。
现任南凌科技股份有限公司副总经理、研究院院长。曾担任朗讯科技贝尔实验室
研究员，思科系统中国研发中心（CRDC）研发经理、思科系统全球研发总监，
北京大地云网科技有限公司联合创始人、首席技术官。2021 年加入南凌科技股
份有限公司。
    截至本公告披露日，鲁子奕博士未持有本公司股份。鲁子奕博士与本公司及
其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管
理人员均不存在关联关系。鲁子奕博士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失
信被执行人的情形。




                                    9
                       卢赛平女士个人简历

    卢赛平女士，女，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历。现任南凌科技股份有限公司副总经理、数字化营销事业部总经理。曾
任南凌科技股份有限公司海外营销事业部大区总监、云计算事业部华东区销售总
监。
    截至本公告披露日，卢赛平女士未持有本公司股份。卢赛平女士与本公司及
其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理
人员均不存在关联关系。卢赛平女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被
执行人的情形。




                                   10
附件 3：财务总监个人简历

                       陈金标先生个人简历

    陈金标先生，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，中级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。现任南凌科技股份有限公司
董事、副总经理、财务总监，青岛南凌信息技术有限公司董事，深圳市海岱柱石
科技发展有限公司董事。曾任西藏林芝地区农牧局主管会计，东莞益安电子制造
有限公司会计经理，安姆科国际容器（广东）有限公司财务主管，惠阳中建电讯
制品有限公司助理财务经理，青岛南凌信息技术有限公司监事，南凌科技有限公
司财务负责人，南凌科技股份有限公司董事会秘书。
    截至本公告披露日，陈金标先生持有本公司股份36,000股。陈金标先生与本
公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高
级管理人员均不存在关联关系。陈金标先生未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为
失信被执行人的情形。




                                   11
附件 4：董事会秘书个人简历

                         喻荔女士个人简历

    喻荔女士，女，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
现任南凌科技股份有限公司董事会秘书。曾任职于北京华力创通科技股份有限公
司、北京赛四达科技股份有限公司、深圳市泰久信息系统股份有限公司，南凌科
技股份有限公司市场部总监、证券投资部总监。
    截至本公告披露日，喻荔女士未持有本公司股份。喻荔女士与本公司及其控
股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员
均不存在关联关系。喻荔女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，不存在被列为失
信被执行人的情形。




                                   12
附件 5：内审负责人个人简历

                        罗俊强先生个人简历

    罗俊强先生，男，1963年2月出生，中国香港籍，香港中文大学工商管理学士。
现任南凌科技股份有限公司高级副总裁、南凌科技发展（香港）有限公司董事。
曾任Motorola AirCommunications Limited财务总监、Motorola Asia Pacific Limited
亚太区财务经理、CyberCity@Network (HK) Limited财务总监、世纪南凌数码科技
(深圳)有限公司董事、南凌科技有限公司高级副总裁。
    截至本公告披露日，罗俊强先生持有本公司股份36,000股。罗俊强先生与本
公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高
级管理人员均不存在关联关系。罗俊强先生未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为
失信被执行人的情形。




                                     13