证券代码：300921             证券简称：南凌科技     公告编号：2022-067



                      南凌科技股份有限公司

               第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通
知于 2022 年 9 月 21 日（星期三）以书面或邮件方式向公司全体董事发出，
根据事项紧急情况，需要董事会即刻作出决议，会议于通知当日在公司总部
会议室以电话会议结合通讯表决的方式召开。公司董事会成员 7 人，实际出
席董事会 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议
合法有效。经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议：

    一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

    经审议，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股
份，未来用于实施员工持股计划及/或股权激励，回购方案的主要内容如下：

    1、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票；

    2、拟回购股份的用途：用于后期的员工持股计划及/或股权激励；

    3、拟回购股份价格区间：不超过人民币 28.44 元/股；

    4、拟用于回购的资金总额：回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），
不超过人民币 6,000 万元（含）；

    5、拟用于回购的资金来源：本次回购股份的资金来源于公司自有资金；

    6、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购资金总额上限人民币


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6,000 万元、回购价格上限 28.44 元/股进行测算，预计回购股份为 2,109,704 股，
约占公司目前已发行总股本的 1.60%。按回购资金总额下限人民币 3,000 万元、
回购价格上限 28.44 元/股进行测算，预计回购股份为 1,054,853 股，约占公司目
前已发行总股本的 0.80%。具体回购股份的数量以回购实施完成时实际回购的股
份数量为准。

    7、拟回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次回购股份事项属于董事
会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。为保证本次股份回购的顺利实
施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护
公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜。

    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于回购
公司股份方案的公告》。



    二、备查文件

    1、《第三届董事会第二次会议决议》

    2、《独立董事关于第三届董事会第二次会议审议事项的独立意见》



    特此公告。



                                              南凌科技股份有限公司董事会

                                                二〇二二年九月二十二日




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