证券代码：300921             证券简称：南凌科技     公告编号：2022-076



                     南凌科技股份有限公司

              第三届监事会第二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通
知于 2022 年 9 月 26 日（星期一）以书面或邮件方式向公司全体监事发出，
会议于 2022 年 9 月 29 日（星期四）在公司总部会议室以现场结合通讯的表
决方式召开。公司监事会成员 3 人，实际出席监事会 3 人。会议由监事会主
席刘辉床先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及
《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会监事认真讨论，
会议审议并形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调
动公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人
利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前
提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定，公司拟定了《2022年限制性股票激励计划（草案）》，拟向激励
对象实施限制性股票激励计划。

    本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并经出席股东大会的
股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。



                                      1
    二、审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    为保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据相关法律法规以及《2022年限制性股票激励计划（草案）》
的规定和公司实际情况，特制定公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》。

    本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议，并经出席股东大会的
股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

    三、审议通过《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    监事会认为，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要，确定本激励计划的激励对象为公司（含分、子公司）任职的核心技术（业
务）骨干。列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具
备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规和规
范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所
认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认
定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监
会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人
民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具
有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合
公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，
其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示
激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权
激励计划前3-5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。


                                  2
    具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《2022 年
限制性股票激励计划激励对象名单》。



    特此公告。



                                         南凌科技股份有限公司监事会
                                            二〇二二年九月三十日




                                 3