证券代码：300921           证券简称：南凌科技          公告编号：2022-092


                       南凌科技股份有限公司
                 第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于
2022 年 12 月 2 日（星期五）以书面或邮件方式向公司全体监事发出，会议于
2022 年 12 月 5 日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通讯的表决方式召开。
公司监事会成员 3 人，实际出席监事会 3 人。会议由监事会主席刘辉床先生主
持，本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法有效。经全体参会监事认真讨论，会议审议并形成如下
决议：

    一、审议通过《关于公司向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予

限制性股票的议案》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    公司监事会对本次授予条件是否成就进行核查，认为：公司不存在《上市公司

股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的

禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。本次激励

计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法

律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管

指南》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称

“《激励计划》”）及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激

励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授

予条件已成就。

    公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：授予日符合《管理

办法》以及公司《激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定，同意确定 2022 年
12 月 5 日为首次授予日，以 8.83 元/股的首次授予价格向符合条件的 94 名激励对象

授予 2,400,000 股限制性股票。

    具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于向 2022

年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    二、审议通过《关于公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构及项目延

期的议案》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    监事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构及项目实施周期延期是公司

根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司经营发展需要，不会对募投项

目的实施造成实质性的影响，有利于提高募集资金使用效率。本次调整部分募投项

目内部投资结构及项目延期的决策程序，符合相关法律、法规的规定。

    具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于调整部分

募集资金投资项目内部投资结构及项目延期的公告》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    监事会认为：公司此次使用总额不超过 40,000 万元（含本数）的闲置募集资
金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管
理，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司正常经营和募集资金项
目推进，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合相关法律法规及公司制
度的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情况。

    具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置

募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、备查文件

    1、第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。




             南凌科技股份有限公司监事会
                  二〇二二年十二月七日