证券代码：300921          证券简称：南凌科技           公告编号：2022-091


                      南凌科技股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于
2022 年 12 月 2 日（星期五）以书面或邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2022
年 12 月 5 日（星期一）在公司总部会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公
司董事会成员 7 人，实际出席董事会 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由董事长陈树林先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律
法规以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经全体参会董事认真
讨论，会议审议并形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、0 票回避；
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》
的有关规定以及公司 2022 年 10 月 17 日召开的 2022 年第四次临时股东大会的授
权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，同意
确定 2022 年 12 月 5 日为首次授予日， 以 8.83 元/股的首次授予价格向符合条件
的 94 名激励对象授予 2,400,000 股限制性股票。
    具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于向
2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    二、审议通过《关于公司调整部分募集资金投资项目内部投资结构及项目
延期的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、0 票回避；
       为进一步提高募集资金使用效率，公司根据募投项目实施情况及公司运营发
展需要，本着公司和股东利益最大化的原则，经审慎研究论证，在募投项目实施
主体、投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目内部投资结构进行优化
调整，并适当延长募投项目实施周期。
       具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于调整部
分募集资金投资项目内部投资结构及项目延期的公告》。
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
       该议案尚需提交公司股东大会审议。

       三、审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》

       表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权、0 票回避；
       董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，
使用总额不超过 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额
不超过 20,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一
年期以内的结构性存款）。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，
在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
       具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于使用闲
置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
       该议案尚需提交公司股东大会审议。

       四、审议通过《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》

       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避；

       公司定于 2022 年 12 月 22 日（星期四）14:50 召开公司 2022 年第五次临时
股东大会，审议需提交公司股东大会审议的相关事项。

       具体内容详见公司同日刊登在指定报刊及巨潮资讯网上披露的《关于召开
2022年第五次临时股东大会的通知》。
五、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                       南凌科技股份有限公司董事会
                                             二〇二二年十二月七日