证券代码：300925         证券简称：法本信息         公告编号：2021-015



                   深圳市法本信息技术股份有限公司

           关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时
股东大会于 2021 年 1 月 29 日在公司会议室召开，会议审议通过董事会及监事会
换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会及监事会成员。同日，公司召开
了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会成员及会议召集
人；召开了第三届监事会第一次会议，选举产生了监事会主席。至此，公司已顺
利完成了本次董事会、监事会换届工作，现将有关情况公告如下：

一、董事会的组成情况
    公司第三届董事会将由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3
名，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起算。
    公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。董事会中兼任公司高级
管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关
法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司 2021 年第一次临时股东大会
召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
    公司第三届董事会成员名单如下：
    董事长：严华先生
    其他非独立董事：黄照程先生、李冬祥先生、唐凯先生、刘志坚先生
    独立董事：胡振超先生、米旭明先生、黄幼平女士
    本届董事会全体成员的简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-002）。

二、各专门委员会组成情况

    根据《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会设立战略委员会、审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会对董事会负
责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。本届董事会各专门委员会成员全
部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占
多数并担任召集人，审计委员会的召集人胡振超先生为会计专业人士。
    2021 年 1 月 29 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了上述
四个专门委员会成员及召集人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。各专门委员会成员组成员及任职情况如下：
    战略委员会委员：严华先生、黄照程先生、李冬祥先生、唐凯先生、刘志坚
先生；其中严华先生为会议召集人；
    审计委员会委员：胡振超先生、米旭明先生、唐凯先生；其中胡振超先生为
会议召集人；
    提名委员会委员：米旭明先生、黄幼平女士、严华先生；其中米旭明先生为
会议召集人；
    薪酬与考核委员会委员：黄幼平女士、胡振超先生、刘志坚先生；其中黄幼
平女士为会议召集人。

三、董事离任情况

    因董事会届满，第二届董事会独立董事汤彩霞女士、李宇先生离任，离任后
不再担任董事会相关专门委员会的职务，也不在公司担任其他任何职务。
    汤彩霞女士、李宇先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为提升公司治理
水平和促进公司健康发展发挥了重要作用，公司董事会对汤彩霞女士、李宇先生
做出的贡献表示衷心感谢！

四、监事会的组成情况

    公司第三届监事会由 3 名监事组成，2 名非职工代表监事经自公司 2021 年
第一次临时股东大会选举产生，1 名职工代表监事由 2021 年 1 月 12 日职工代表
大会选举产生，3 名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2021

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年第一次临时股东大会选举通过之日起算。
    监事会成员如下：
    非职工代表监事：徐纯印先生、王奉君先生，其中徐纯印先生为监事会主席
    职工代表监事：王勇先生
    公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
    本届监事会全体成员的简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-008）。

五、监事离任情况

    因监事会届满，第二届监事会监事潘明女士离任，离任后不再担任监事会监
事，也不在公司担任其他任何职务。
    潘明女士在担任公司监事期间勤勉尽责，为提升公司治理水平和促进公司健
康发展发挥了重要作用，公司监事会对潘明女士做出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。


                                         深圳市法本信息技术股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇二一年二月一日




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