证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2021-012
深圳市法本信息技术股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 1 月 29 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统投票的时间为 2021 年 1 月
29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2021 年 1 月 29 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议的召开地点：深圳市南山区高新北六道 15 号昱大顺科技园 B
座 1 楼会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳市法本信息技术股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长严华先生
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的相关规定；
（二）出席情况
1、股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份
56,000,670 股，占上市公司总股份的 43.2537％。
1
通过现场投票的股东 12 人，代表股份 51,313,735 股，占上市公司总股份的
39.6337％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 4,686,935 股，占上市公司总
股份的 3.6201％。
2、中小投资者出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（除单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他
股东）及授权代表共 12 人，代表股份 6,637,335 股，占上市公司总股份的
5.1265％。
3、出席和列席的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本
次股东大会。北京市君泽君（上海）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的
股东或股东授权委托代表对提请股东大会审议的议案进行表决，形成如下决议：
（一）审议通过议案 1.00《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会
非独立董事候选人的议案》
1、子议案 1.01 选举严华先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：
同意股份数:52,250,015 股，占出席会议股东所持有效表决权的 93.3025%。
其中，中小投资者表决情况：
同意股份数:2,886,680 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的 43.4916%。
表决结果：本议案获得本次会议审议通过，严华先生当选为第三届董事会非
独立董事。
2、子议案 1.02 选举黄照程先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：
同意股份数:52,250,015 股，占出席会议股东所持有效表决权的 93.3025%。
其中，中小投资者表决情况：
同意股份数:2,886,680 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的 43.4916%。
表决结果：本议案获得本次会议审议通过，黄照程先生当选为第三届董事会
2
非独立董事。
3、子议案 1.03 选举李冬祥先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：
同意股份数:52,250,015 股，占出席会议股东所持有效表决权的 93.3025%。
其中，中小投资者表决情况：
同意股份数:2,886,680 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的 43.4916%。
表决结果：本议案获得本次会议审议通过，李冬祥先生当选为第三届董事会
非独立董事。
4、子议案 1.04 选举唐凯先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：
同意股份数:52,250,015 股，占出席会议股东所持有效表决权的 93.3025%。
其中，中小投资者表决情况：
同意股份数:2,886,680 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的 43.4916%。
表决结果：本议案获得本次会议审议通过，唐凯先生当选为第三届董事会非
独立董事。
5、子议案 1.05 选举刘志坚先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：
同意股份数:52,250,015 股，占出席会议股东所持有效表决权的 93.3025%。
其中，中小投资者表决情况：
同意股份数:2,886,680 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的 43.4916%。
表决结果：本议案获得本次会议审议通过，刘志坚先生当选为第三届董事会
非独立董事。
（二）审议通过议案《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立
董事候选人的议案》
1、子议案 2.01 选举胡振超先生为第三届董事会独立董事
表决情况：
同意股份数:52,874,188 股，占出席会议股东所持有效表决权的 94.4171%。
3
其中，中小投资者表决情况：
同意股份数:3,510,853 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的 52.8955%。
表决结果：本议案获得本次会议审议通过，胡振超先生当选为第三届董事会
独立董事。
2、子议案 2.02 选举米旭明先生为第三届董事会独立董事
表决情况：
同意股份数:52,874,188 股，占出席会议股东所持有效表决权的 94.4171%。
其中，中小投资者表决情况：
同意股份数:3,510,853 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的 52.8955%。
表决结果：本议案获得本次会议审议通过，米旭明先生当选为第三届董事会
独立董事。
3、子议案 2.03 选举黄幼平女士为第三届董事会独立董事
表决情况：
同意股份数:52,874,188 股，占出席会议股东所持有效表决权的 94.4171%。
其中，中小投资者表决情况：
同意股份数:3,510,853 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的 52.8955%。
表决结果：本议案获得本次会议审议通过，黄幼平女士当选为第三届董事会
独立董事。
（三）审议通过议案 3.00《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会
非职工代表监事候选人的议案》
1、子议案 3.01 选举徐纯印先生为第三届监事会非职工代表监事
表决情况：
同意股份数:53,654,411 股，占出席会议股东所持有效表决权的 95.8103%。
其中，中小投资者表决情况：
同意股份数:4,291,076 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的 64.6506%。
表决结果：本议案获得本次会议审议通过，徐纯印先生当选为第三届监事会
4
非职工代表监事。
2、子议案 3.02 选举王奉君先生为第三届监事会非职工代表监事
表决情况：
同意股份数:53,654,410 股，占出席会议股东所持有效表决权的 95.8103%。
其中，中小投资者表决情况：
同意股份数:4,291,075 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的 64.6506%。
表决结果：本议案获得本次会议审议通过，王奉君先生当选为第三届监事会
非职工代表监事。
（四）审议通过议案 4.00《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
表决情况：
同意 56,000,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；
反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,636,735 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9910％；
反对 600 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0090％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股
份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过，表决
结果为通过。
（五）审议通过议案 5.00《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
表决情况：
同意 56,000,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；
反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
5
同意 6,636,735 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9910％；
反对 600 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0090％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股
份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过，表决
结果为通过。
（六）审议通过议案 6.00《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供
担保的议案》
表决情况：
同意 10,736,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；
反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,636,735 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9910％；
反对 600 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0090％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股
份的 0.0000％。
回避表决情况：股东严华回避表决
表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过，表决
结果为通过。
（七）审议通过议案 7.00《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进
行现金管理的议案》
表决情况：
同意 56,000,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；
反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,636,735 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9910％；
6
反对 600 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0090％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股
份的 0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
（八）审议通过议案 8.00《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责
任险的议案》
表决情况：
同意 56,000,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；
反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,636,735 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9910％；
反对 600 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0090％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股
份的 0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
（九）审议通过议案 9.00《关于增加董事席位并修改<董事会议事规则>的
议案》
表决情况：
同意 56,000,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；
反对 600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 6,636,735 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.9910％；
反对 600 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0090％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持股
份的 0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
7
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君泽君（上海）律师事务所
（二）律师姓名：张忆南、朱奇慧
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议
人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会议
事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
（一）《公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
（二）北京市君泽君（上海）律师事务所出具的《关于深圳市法本信息技术
股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市法本信息技术股份有限公司
董事会
二〇二一年二月一日
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