证券代码：300925          证券简称：法本信息          公告编号：2021-020



                   深圳市法本信息技术股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
    深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
次会议于 2021 年 2 月 3 日以现场结合通讯召开方式召开。本次会议的通知于 2021
年 1 月 29 日以人工送达、电子邮件等通讯方式送达全体监事。本次会议由监事
会主席徐纯印先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，出席
会议的监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有
关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定。
本次激励计划的实施将健全公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、
股东的长远发展更紧密地结合，充分调动骨干员工的积极性和创造性，利于公司
的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021
                                     1
年限制性股票激励计划（草案）》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）
摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在
保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合相关法律
法规的规定以及公司的实际情况，进一步完善了公司治理结构，形成良好、均衡
的价值分配体系，树立了股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议通过《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的
议案》
    监事会认为：列入公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具
备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在
最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被
中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重
大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的
情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股
权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》
规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要规定的激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
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    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021
年限制性股票激励计划激励对象名单》。

三、备查文件

（一）《公司第三届监事会第二次会议决议》。


    特此公告。


                                         深圳市法本信息技术股份有限公司
                                                     监事会
                                                二〇二一年二月四日




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