证券代码：300925           证券简称: 法本信息          公告编号：2021-024



                  深圳市法本信息技术股份有限公司

                 2021 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
    （一）召开情况
    1、召开时间
    （1）现场会议召开时间：2021 年 2 月 26 日（星期五）下午 14:30
    （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统投票的时间为 2021 年 2 月
26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2021 年 2 月 26 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议的召开地点：深圳市南山区高新北六道 15 号昱大顺科技园 B 座
1 楼会议室。
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4、召集人：深圳市法本信息技术股份有限公司董事会
    5、主持人：公司董事长严华先生
    6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的相关规定；
    （二）出席情况
    1、股 东出 席总 体情 况： 通过现 场和 网络 投票 的股 东 56 人，代 表股份
23,090,200 股，占上市公司总股份的 17.8344％。
    通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,170,100 股，占上市公司总股份的
                                     1
0.9038％。通过网络投票的股东 53 人，代表股份 21,920,100 股，占上市公司总
股份的 16.9306％。
    2、中小投资者出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（除单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他
股东）及授权代表共 53 人，代表股份 13,640,200 股，占上市公司总股份的
10.5354％。
    3、出席和列席的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股
东大会。北京市君泽君（上海）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的
股东或股东授权委托代表对提请股东大会审议的议案进行表决，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    表决情况：
    同意 22,924,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2823％；
    反对 165,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7177％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：
    同意 13,474,470 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7850％；
    反对 165,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2150％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。

    具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的公司
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    （二）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

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    表决情况：
    同意 22,924,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2823％；
    反对 165,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7177％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：
    同意 13,474,470 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7850％；
    反对 165,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2150％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。

    具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的公司
《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》
    表决情况：
    同意 22,924,470 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2823％；
    反对 165,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7177％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：
    同意 13,474,470 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7850％；
    反对 165,730 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2150％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。

    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见书
    （一）律师事务所名称：北京市君泽君（上海）律师事务所
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    （二）律师姓名：张忆南、陈靖
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《2021 年第二次临时股东大会决议公告》；
（二）北京市君泽君（上海）律师事务所出具的《关于深圳市法本信息技术股份
有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                       深圳市法本信息技术股份有限公司
                                                     董事会
                                                二〇二一年三月一日




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