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公司公告

法本信息:2020年度独立董事述职报告(汤彩霞)2021-04-29  

                                             深圳市法本信息技术股份有限公司

                       2020 年度独立董事述职报告

                                  (汤彩霞)

   本人作为深圳市法本信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事,严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指
导意见》等有关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,
勤勉尽责履职,慎重审议董事会和董事会专业委员会的各项提案,并对审议的相
关事项基于独立立场发表独立客观的意见,致力于维护公司整体利益和全体股东
尤其是中小股东的利益,切实履行了独立董事的责任与义务。现就独立董事 2020
年度履职情况报告如下:

一、出席会议情况
   (一)出席董事会会议情况
   2020 年度,本人认真审议了董事会的各项议案,积极参与讨论并提出合理建
议和意见,以专业能力和经验做出独立的表决意见,履行了独立董事勤勉尽责的
义务,2020 年本人出席董事会会议的情况如下:

                                                                     是否连续两
本报告期应                以通讯方式
             现场出席董                    委托出席董   缺席董事会   次未亲自参
参加董事会                出席董事会
               事会次数                    事会次数         次数     加董事会会
  次数                        次数
                                                                         议
    7            4            3                0            0            否

   2020 年度,本人对历次董事会的各项议案均投了赞成票,无反对票及弃权票。
   (二)出席股东大会的情况
   2020 年,公司共召开股东大会 4 次,本人出任公司独立董事期间共召开 4
次股东大会,本人亲自出席股东大会 4 次。

二、发表独立意见和事前认可意见情况
   根据相关法律、法规和有关规定,作为公司独立董事,本人对公司 2020 年
度经营活动情况进行了认真的了解和查验,并在对关键问题进行评议及核查后,
与其他两位独立董事就相关事项发表独立意见情况如下:
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  董事会届次       时间                     审议议案                  发表意见
                              《关于公司 2019 年度利润分配预案的议
                              案》                                    独立意见
                              《关于公司 2019 年度内部控制自我评价
第二届董事会第                报告的议案》                            独立意见
                 2020-04-03
  十八次会议                  《关于公司 2020 年度董事、高级管理人
                              员薪酬的议案》                          独立意见
                              《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构     独立意见
                              的议案》                               事前认可意见
第二届董事会第                《关于提名胡振超为公司独立董事的议
                 2020-07-03
二十一次会议                  案》                                    独立意见
第二届董事会第                《关于审议公司与海通证券股份有限公       独立意见
                 2020-09-17
二十三次会议                  司关联交易的议案》                     事前认可意见

三、专门委员会履行职责情况
   公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会
四个专门委员会。本人作为提名委员会召集人、战略委员会委员,2020 年度按
照《公司章程》、《独立董事工作制度》及各专门委员会工作细则,积极召集并
参加相关会议,切实履行董事职责,规范公司运作,健全内控制度,就相关事项
进行审议,达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。

四、对公司进行现场调查的情况
   2020 年度,本人利用现场参加公司会议的机会以及其他时间对公司进行现场
考察,并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,深入了
解公司的日常经营情况,及时获悉公司各重大事项的进展情况,时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响。同时,利用自身的专业知识和经验对公司管理、内
控、财务等方面提供有针对性建议。

五、保护投资者权益所做工作情况
   2020 年任期内,本人有效地履行了独立董事的职责,对于每次需董事会审议
的议案,参考法律法规、《公司章程》及公司相关制度规范文件对议案材料认真
审核,在此基础上,独立、客观、谨慎地行使表决权。监督和核查董事、高管履
职情况,积极关注公司的经营情况并主动获取相各项决策涉及的相关资料,及时
为公司各项决策提供专业建议。按时出席公司董事会、列席监事会及股东大会,
审慎行使表决权,切实地维护公司和股东的利益。

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六、其他工作
   (一)报告期内,未发生独立董事提议召开董事会情况;
   (二)报告期内,未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况;
   (三)报告期内,未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

   以上是本人作为公司第二届董事会独立董事 2020 年度履行责任情况的汇报,
第二届董事会任期届满后本人不再担任公司独立董事,感谢公司管理层及其他工
作人员对本人任职期间的支持。




                                                     独立董事:汤彩霞
                                               二〇二一年四月二十九日




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