证券代码：300925         证券简称：法本信息            公告编号：2021-047



                   深圳市法本信息技术股份有限公司

                    关于修订公司相关制度的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27
日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。
    根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，
现对相关制度进行修订。本次修订的相关制度如下：

         序号                           制度名称
          1                    《内部控制评价制度》
          2              《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
          3                     《总经理工作细则》
          4                    《对外担保管理制度》
          5                    《关联交易管理制度》
          6                    《信息披露管理制度》
          7                   《董事会秘书工作细则》
          8         《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
          9                    《对外投资管理制度》
          10        《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》
          11                      《独立董事制度》
          12                  《累积投票制实施细则》
          13                  《战略委员会工作细则》
          14                  《审计委员会工作细则》
          15                  《提名委员会工作细则》
          16                《薪酬与考核委员会工作细则》
          17                   《股东大会议事规则》
          18                    《董事会议事规则》
          19                    《监事会议事规则》
          20                   《募集资金管理制度》
                                    1
         序号                            制度名称
         21                     《投资者关系管理制度》
         22                    《重大信息内部报告制度》
         23           《内幕信息知情人员登记备案管理制度》
         24           《年报信息披露重大差错责任追究制度》
         25                        《授权管理制度》
         26                        《内部审计制度》
         27                    《会计师事务所选聘制度》

   上述制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次修订公司相关制
度事项尚需提交股东大会审议。


   特此公告。


                                             深圳市法本信息技术股份有限公司
                                                           董事会
                                                    二〇二一年四月二十九日




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