证券代码：300925            证券简称：法本信息         公告编号：2021-062



                  深圳市法本信息技术股份有限公司
                  第三届董事会第六次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、会议召开情况
       深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
次会议于 2021 年 8 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于 2021
年 8 月 13 日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。
       会议由董事严华先生主持，本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决
的董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过公司《2021 年半年度报告及其摘要》
       经与会董事审议，同意通过公司《2021 年半年度报告及其摘要》。公司 2021
年半年度报告全文及其摘要的编制程序、半年报内容、格式符合规定。半年报编
制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发
生。
       表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021
年半年度报告》（公告编号：2021-059）、《2021 年半年度报告摘要》（公告
编号：2021-060）。

（二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
       经审议，董事会认为公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中


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国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合
公司《募集资金管理办法》的有关规定。
    独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-064）。

三、备查文件

（一）《公司第三届董事会第六次会议决议》；
（二）《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                        深圳市法本信息技术股份有限公司
                                                     董事会
                                             二〇二一年八月二十七日




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