证券代码：300925          证券简称：法本信息          公告编号：2021-068



               深圳市法本信息技术股份有限公司
               第三届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、会议召开情况
    深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七
次会议于 2021 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于 2021
年 10 月 22 日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。
    会议由董事严华先生主持，本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决
的董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过公司《2021 年第三季度报告》
    经与会董事审议，同意通过公司《2021 年第三季度报告》。公司 2021 年三
季度报告全文的编制程序、内容、格式符合规定。三季报编制期间，未有泄密及
其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。
    表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021
年三季度报告》（公告编号：2021-066）。

（二）审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
    经与会董事审议，同意提名吴超先生为公司第三届董事会非独立董事，任期
自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会认为吴超先生具
备《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》


                                     1
等法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》以及其他法律
法规规定的不得担任公司董事的情况，符合非独立董事的任职资格。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于
非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告》（公告编号：2021-072）。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经与会董事审议，同意聘任吴超先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会认为吴超先生具备《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公
司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》以及其他法律法规规定的不得担
任公司董事会秘书的情况。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更
公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-070）。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    经与会董事审议，同意聘任杜水合先生为公司财务总监，任期自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会认为杜水合先生具备《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》以及其他法律法规规定
的不得担任公司财务总监的情况。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更
公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-070）。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经与会董事审议，同意聘任孙波先生为公司证券事务代表，任期自本次董事

                                   2
会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会认为孙波先生具备《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》以及其他法律法规规定
的不得担任公司证券事务代表的情况。
    表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任
公司证券事务代表的公告》（公告编号：2021-071）。

（六）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    董事会提请于 2021 年 11 月 16 日在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东
大会。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-073）。

三、备查文件

（一）《公司第三届董事会第七次会议决议》；
（二）《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                         深圳市法本信息技术股份有限公司
                                                      董事会
                                             二〇二一年十月二十九日




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