法本信息：2021年第三次临时股东大会决议公告2021-11-17
证券代码：300925 证券简称: 法本信息 公告编号：2021-074
深圳市法本信息技术股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统投票的时间为 2021 年 11 月
16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2021 年 11 月 16 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议的召开地点：深圳市南山区高新北六道 15 号昱大顺科技园 B 座
1 楼会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳市法本信息技术股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长严华先生
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的相关规定；
（二）出席情况
1、股 东出 席总 体情 况： 通过现 场和 网络 投票 的股 东 12 人，代 表股份
85,233,569 股，占上市公司总股份的 38.7251％。
通过现场投票的股东 8 人，代表股份 85,226,869 股，占上市公司总股份的
1
38.7220％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 6,700 股，占上市公司总股份
的 0.0030％。
2、中小投资者出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（除单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他
股东）及授权代表共 6 人，代表股份 3,066,900 股，占上市公司总股份的 1.3934％。
3、出席和列席的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本
次股东大会。北京市君泽君（上海）律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，出席会议的
股东或股东授权委托代表对提请股东大会审议的议案进行表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》
表决情况：
同意 85,233,569 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 3,066,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：本议案获得本次会议审议通过，吴超先生当选为第三届董事会非
独立董事。
三、律师出具的法律意见书
（一）律师事务所名称：北京市君泽君（上海）律师事务所
（二）律师姓名：张忆南、陈靖
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
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四、备查文件
（一）《2021 年第三次临时股东大会决议公告》；
（二）北京市君泽君（上海）律师事务所出具的《关于深圳市法本信息技术股份
有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市法本信息技术股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十七日
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