证券代码：300925          证券简称：法本信息         公告编号：2022-020



                     深圳市法本信息技术股份有限公司

                     第三届监事会第九次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
    深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九
次会议于 2022 年 3 月 16 日以现场结合通讯召开方式召开。本次会议的通知于
2022 年 3 月 13 日以人工送达、电子邮件等通讯方式送达全体监事。本次会议由
监事会主席徐纯印先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，出
席会议的监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有
关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况
（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
    经与会监事审议，同意回购不低于 2,000 万元且不超过 4,000 万元公司股票，
回购价格不超过人民币 35 元/股，用于实施股权激励或员工持股计划
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-023）。

（二）审议通过《关于修订<发展战略管理制度>的议案》
    经与会监事审议，同意修订公司《发展战略管理制度》。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《发
展战略管理制度》。
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（三）审议通过《关于修订<反舞弊管理制度>的议案》
    经与会监事审议，同意修订公司《反舞弊管理制度》。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《反
舞弊管理制度》。

（四）审议通过《关于制定<特定对象来访接待管理制度>的议案》
    经与会监事审议，同意制定《特定对象来访接待管理制度》。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《特
定对象来访接待管理制度》。

（五）审议通过《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》
    经与会监事审议，同意制定《外部信息使用人管理制度》。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《外
部信息使用人管理制度》。

（六）审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
    经与会监事审议，同意制定《对外捐赠管理制度》。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对
外捐赠管理制度》。

（七）审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
    经与会监事审议，同意制定《外汇套期保值业务管理制度》。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《外
汇套期保值业务管理制度》。

（八）审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
    经与会监事审议，同意制定《对外提供财务资助管理制度》。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
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    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对
外提供财务资助管理制度》。

（九）审议通过《关于制定<突发事件危机处理应急制度>的议案》
    经与会监事审议，同意制定《突发事件危机处理应急制度》。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《突
发事件危机处理应急制度》。

（十）审议通过《关于审议 2021 年度关联交易的议案》
    经与会监事审议，同意确认 2021 年度公司与关联方海通证券股份有限公司
发生日常性关联交易金额 1,201.85 万元（含税）。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于审议 2021 年度关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。

（十一）审议通过《关于新增核心技术人员的议案》
    经与会监事审议，同意认定曹刚先生为公司核心技术人员。
    曹刚先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008
年至 2011 年任上海超算并行软件有限公司开发工程师；2011 年至 2013 年任上
海鸿迪信息技术有限公司项目经理；2013 年至 2015 年任拉扎斯网络科技(上海)
有限公司资深开发工程师；2015 年至 2018 任广州合利宝支付有限公司(上海分
公司)架构师;2019 年至今历任公司架构师、项目经理，现任银行应用项目部副
总监。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
（十二）审议通过《关于公司部分募投项目变更实施地点的议案》
    经与会监事审议，同意变更公司部分募投项目实施地点。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司部分募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：2022-021）。
（十三）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》


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    经与会监事审议，根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字[2007]500 号）等法律法规及规范性文件的规定，公司对《深圳市
法本信息技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行了修订，并由天健
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市法本信息技术股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-1 号）。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《前
次募集资金使用情况报告（修订稿）》（公告编号：2022-022）。

三、备查文件

（一）《公司第三届监事会第九次会议决议》。


    特此公告。


                                         深圳市法本信息技术股份有限公司
                                                      监事会
                                                二〇二二年三月十八日




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