证券代码：300925         证券简称：法本信息          公告编号：2022-037



                   深圳市法本信息技术股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
    深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议于 2022 年 4 月 22 日以现场结合通讯召开方式召开。本次会议的通知于 2022
年 4 月 12 日以人工送达、电子邮件等通讯方式送达全体监事。本次会议由监事
会主席徐纯印先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，出席会
议的监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有
关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

    监事会认为：公司《2021 年度监事会工作报告》真实、客观反映了监事会
2021 年度所做的各项工作及上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》
    监事会认为：《公司 2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021
年度的财务状况和经营成果。
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    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
2021 年度财务决算报告》。

（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

    监事会认为：公司 2021 年年度报告全文及其摘要的编制程序、年报内容、
格式符合规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或
损害公司利益的行为发生。监事会保证公司 2021 年度报告全文及摘要内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年年度报告》（公告编号：2022-033）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：
2022-034）。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为，本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证券
监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证
监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（2022 年修订）及《公司
章程》等相关规定，符合公司利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规
性及合理性。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-039）。

（五）审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

    公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《非经营
                                    2
性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

（六）审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为：公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集
资金管理办法》的有关规定。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

    监事会认为：现行公司内部控制体系健全，内控制度体系整体运行有效，不
存在财务报告相关的内部控制重大缺陷，在所有重大方面合理保证了本公司经营
合法、资产安全及财务相关信息真实完整。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度内部控制自我评价报告》。

（八）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

    第三届监事会设有三名成员，分别由二名非职工代表监事和一名职工代表监
事组成。监事会成员依照其所任岗位职务，根据公司经营情况并参考公司现有薪
酬与绩效考核相关制度领取薪酬，不另外领取监事津贴。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
    本议案尚需股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

    监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审
计原则，具备从事财务审计的资质和能力，出具的财务审计报告能公正、真实地
反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司 2022 年度财务审计的工作要求。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他
利害关系。经审议，全体监事一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年财务报告审计机构。

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    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公
司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-038）。

（十）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

    监事会认为：修订公司相关制度，符合《中华人民共和国证券法》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范
性文件的规定和要求，有利于提升公司管理水平、完善公司治理结构，同意对相
关制度进行修订。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
    本议案尚需股东大会审议通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制
度。

（十一）审议通过《2022 年第一季度报告》

       监事会认为：公司 2022 年一季度报告全文的编制程序、内容、格式符合规
定。一季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司
利益的行为发生。
       表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第一季度报告》（公告编号：2022-043)。

（十二）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，公司就其截至 2020 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价并编
制了内部控制自我评价报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告出
具了《关于深圳市法本信息技术股份有限公司内部控制的鉴证报告》。
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

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三、备查文件

（一）《公司第三届监事会第十次会议决议》。


    特此公告。
                                         深圳市法本信息技术股份有限公司
                                                     监事会
                                              二〇二二年四月二十六日




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