证券代码：300925         证券简称：法本信息          公告编号：2021-045



                   深圳市法本信息技术股份有限公司

                    关于修订公司相关制度的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22
日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》。
    根据《证券法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规的要求，为提升公司管理水平、
完善公司治理结构，现对相关制度进行修订。本次修订相关制度如下：

  序号                                   制度名称
     1                   《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
     2                           《对外担保管理制度》
     3                           《关联交易管理制度》
     4                           《信息披露管理制度》
     5                         《董事会秘书工作细则》
     6             《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
     7             《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》
     8                               《独立董事制度》
     9                         《审计委员会工作细则》
    10                           《股东大会议事规则》
    11                             《董事会议事规则》
    12                           《募集资金管理制度》
    13                         《投资者关系管理制度》
    14                       《重大信息内部报告制度》
    15                 《内幕信息知情人员登记备案管理制度》
    16                 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

    上述制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次修订公司相

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关制度事项尚需提交股东大会审议。


   特此公告。


                                       深圳市法本信息技术股份有限公司
                                                   董事会
                                            二〇二二年四月二十六日




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