证券代码：300925             证券简称：法本信息              公告编号：2022-042



                    深圳市法本信息技术股份有限公司

                  关于召开 2021 年年度股东大会的通知



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日
召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的
议案》，现将 2021 年年度股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）的有关事
项通知如下：

一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2021 年年度股东大会；
    （二）会议召集人：公司第三届董事会；
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定；
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:30
    2、网络投票时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）
    通过深圳证券交易所系统投票的时间为 2022 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2022 年 5 月 18 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开；
    1、现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议；
    2 、 网 络 投票 ： 本 次股 东 大 会 通过 深 交 所交 易 系 统 或互 联 网 投票 系 统


                                          1
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2022 年 5 月 11 日（星期三）；
    （七）会议出席对象：
    1、截至 2022 年 5 月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和行使表决权（委托书见附件二），该股东委托的代理
人不必是本公司的股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师；
    4、根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：现场会议的召开地点为深圳市南山区高新北六道 15 号昱
大顺科技园 B 座 1 楼会议室。

二、会议审议事项

    （一）本次会议拟审议的议案如下

                                                                     备注
提案编码                        提案名称
                                                                该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √
                                非累积投票提案
  1.00     《2021 年度董事会工作报告》                                √
  2.00     《2021 年度监事会工作报告》                                √
  3.00     《2021 年度财务决算报告》                                  √
  4.00     《2021 年年度报告及其摘要》                                √
  5.00     《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》                   √
  6.00     《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》         √
  7.00     《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》                       √
  8.00     《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》                   √
  9.00     《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》                 √
 10.00     《关于修订公司相关制度的议案》                             √


                                           2
    （二）审议披露情况：上述议案已经公司 2022 年 4 月 22 日召开的第三届董
事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事对相关议案发表
了事前认可意见及独立意见，具体详见 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及独立董事意见。
    （三）特别事项说明：议案 5.00 及议案 9.00 为特别决议事项，需经出席本
次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    （四）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等要求，上述议案
属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
    （五）独立董事将在股东大会上作述职报告，具体内容详见同日刊登在巨潮
资讯网上的独立董事述职报告。

三、会议登记等事项

    （一）登记时间：2022 年 5 月 16 日（星期一），上午 9:00-12:00，下午
13:30-17:00。
    （二）登记地点：深圳市南山区高新北六道 15 号昱大顺科技园 B 座 6 楼证
券部。
    （三）登记方式
    1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续；
    3、股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会
股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。相关信息请在 2022 年 5 月 16
日 17:00 前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字样。不


                                    3
接受电话登记。
     注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
     （四）会议联系方式：
     1、联系人：孙波
     2、联系电话：0755-26601132   传真：0755-26605103
     3、电子邮箱：zqtz@farben.com.cn
     4、联系地址：深圳市南山区高新北六道 15 号昱大顺科技园 B 座 6 楼证券
部
     5、邮编：518067
     （五）本次现场会议会期约 2 小时，与会股东的食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（其具体操作流程详见附件一）

六、备查文件

     （一）《公司第三届董事会第十次会议决议》；
     （二）《公司第三届监事会第十次会议决议》。


     特此公告。


     附件一：参加网络投票的具体操作流程
     附件二：2021 年年度股东大会授权委托书
     附件三：2021 年年度股东大会参会股东登记表


                                           深圳市法本信息技术股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二〇二二年四月二十六日




                                       4
附件一：
                         参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350925”，投票简称为“法本
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间：2022 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     5
附件二：
                           深圳市法本信息技术股份有限公司
                            2021 年年度股东大会授权委托书


     本人/本单位作为深圳市法本信息技术股份有限公司股东，兹委托                         先
生/女士全权代表本人/本单位出席深圳市法本信息技术股份有限公司 2021 年年
度股东大会，代表本人/本单位签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表
决权；若无明确指示，代理人可自行投票。

                                                                 备注           表决意见
提案编                                                         该列打勾
                              提案名称                                     同     反   弃
  码                                                           的栏目可
                                                                           意     对   权
                                                               以投票
 100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
                                    非累积投票议案
 1.00    《2021 年度董事会工作报告》                              √
 2.00    《2021 年度监事会工作报告》                              √
 3.00    《2021 年度财务决算报告》                                √
 4.00    《2021 年年度报告及其摘要》                              √
 5.00    《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》                 √
         《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议
 6.00                                                             √
         案》
 7.00    《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》                     √
 8.00    《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》                 √
 9.00    《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》               √
10.00    《关于修订公司相关制度的议案》                           √
注：1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打
“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
        2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。



     委托人姓名/名称：                          委托人证件号码：
     委托人持有股数：                           委托持有股份的性质：
     受托人姓名：                               受托人身份证号码：
     委托期限：至 2021 年年度股东大会会议结束。

                                           6
委托日期：   年   月   日




                            委托人签名（或盖章）：




                             7
附件三：

                       深圳市法本信息技术股份有限公司

                      2021 年年度股东大会参会股东登记表


股东姓名/名称


股东证件号码


股东账号


持股数量（股）


受托人/代理人姓名


受托人/代理人身份证


联系电话


股东或股东委托人/代理人签字：


                                                          年   月   日




                                    8