证券代码：300925            证券简称：法本信息         公告编号：2022-052



                    深圳市法本信息技术股份有限公司

                   第三届监事会第十一次会议决议公告



        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
       深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议于 2022 年 5 月 16 日以现场结合通讯召开方式召开。本次会议的通知于
2022 年 5 月 12 日以人工送达、电子邮件等通讯方式送达全体监事。本次会议由
监事会主席徐纯印先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，出
席会议的监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
       本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有
关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》

       监事会认为：本次对 2021 年股票期权激励计划授予价格和授予数量的调整
安排符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》等相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情
况。
       表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和数量的公告》公告编号：2022-053）。

（二）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划 5 折限制性股票部分第
一个归属期归属条件成就的议案》
       经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年
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限制性股票激励计划（草案）》等相关规定公司本次激励计划第一个归属期归属
条件已成就。因此，监事会同意公司按照《激励计划》等相关规定为符合条件的
76 名激励对象办理归属相关事宜，可归属限制性股票 63.3865 万股（调整后）。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
2021 年限制性股票激励计划 5 折限制性股票部分第一个归属期归属条件成就的
公告》（公告编号：2022-054）。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    监事会认为：本次激励计划已离职的激励对象及授予部分第一个归属期未能
归属部分的限制性股票作废处理符合有关法律、法规、规范性文件及公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。因此，监事会同意公司对已授予
尚未归属的限制性股票进行作废处理。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2022-055）。

（四）审议通过《关于公司非经常性损益明细表的鉴证报告的议案》

    根据企业会计准则及相关法律法规的规定，公司根据 2019 年度、2020 年度、
2021 年及 2022 年 1-3 月非经常性损益情况编制了非经常性损益明细表，天健会
计师事务所（特殊普通合伙）就公司非经常性损益明细表出具了《关于深圳市法
本信息技术股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
深圳市法本信息技术股份有限公司非经常性损益明细表的鉴证报告》

（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    经与会监事审议，《深圳市法本信息技术股份有限公司前次募集资金使用情
况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行
字[2007]500 号）等法律法规及规范性文件的规定，并已由天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《关于深圳市法本信息技术股份有限公司前次募集资金使用
情况的鉴证报告》。
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    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳
市 法 本信息技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告》（公告编号：
2022-056）。

三、备查文件

（一）《公司第三届监事会第十一次会议决议》。


    特此公告。


                                         深圳市法本信息技术股份有限公司
                                                      监事会
                                               二〇二二年五月十八日




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