证券代码：300925         证券简称：法本信息         公告编号：2022-105
债券代码：123164         债券简称：法本转债



                   深圳市法本信息技术股份有限公司

                   第三届监事会第十五次会议决议


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、会议召开情况
    深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五
次会议于 2022 年 11 月 14 日以现场结合通讯召开方式召开。本次会议的通知于
2022 年 11 月 10 日以人工送达、电子邮件等通讯方式送达全体监事。本次会议
由监事会主席徐纯印先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，
出席会议的监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有
关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合自
身实际经营情况，公司拟使用超募资金 3,800 万元用于永久补充流动资金，占超
募资金总额的 29.81%（不超过 30%）。公司承诺在本次永久性补充流动资金后十
二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。本次募集
资金使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
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    本议案尚需公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-106）。

（二）审议通过《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

    为保障公司业务发展及日常经营的需要，公司拟向银行及金融机构申请使用
综合授信额度不超过人民币 270,000 万元。本综合授信额度授权有效期自股东大
会审议通过之日起 12 个月。
    公司控股股东、实际控制人严华先生及其配偶陈文慧女士拟为公司申请综合
授信提供连带保证担保，担保额度不超过人民币 150,000 万元，具体数额以公司
根据实际经营需求及与银行签订的最终授信协议为准，担保期限与综合授信期限
亦以公司与银行签订的最终协议为准。关联担保不收取公司任何费用，也不需要
公司提供反担保。期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2022-108）。

（三）审议通过《关于调整闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理额度和期
限的议案》

    为了提高自有资金及募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正
常进行和募集资金安全的情况下，同意公司调整使用总额度不超过人民币 16.70
亿元暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理，其中使用暂时闲置首次公
开发行股票募集资金现金管理额度不超过人民币 2.20 亿元、使用暂时闲置向不
特定对象发行可转换公司债券募集资金现金管理额度不超过人民币 4.50 亿元、
使用闲置自有资金现金管理额度不超过人民币 10.00 亿元。期限自股东大会审议
通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，以更好的
实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司将按照相关规定严格控制
风险，购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的投
资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、银行理财产品、金融机构的收益
凭证、通知存款、大额存单）。同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投
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资决策权并签署相关文件。
    表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本议案尚需公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
    具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整闲
置募集资金及闲置自有资金进行现金管理额度和期限的公告》（公告编号：2022-
109）。

三、备查文件

（一）《公司第三届监事会第十五次会议决议》。


    特此公告。




                                         深圳市法本信息技术股份有限公司
                                                        监事会
                                               二〇二二年十一月十五日




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