证券代码：300926           证券简称：博俊科技          公告编号：2021-012


               江苏博俊工业科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示

    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。



一、会议召开和出席情况

    江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时
股东大会通知已于 2021 年 1 月 22 日以公告形式发出，2021 年 2 月 5 日发布了
《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公
司于符合条件的信息披露网站巨潮资讯网刊登的公告。

（一）会议召开情况

    1、现场会议时间：2021 年 2 月 18 日（星期四）下午 14:30 开始

    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 2 月 18
日（星期四）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 2 月 18 日
（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：昆山开发区龙江路 88 号 公司会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    5、会议主持人：董事长伍亚林先生

    6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公
司制度的规定。

（二）会议出席情况

    1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共 11 人，代表公司有
表决权股份数 103,107,562 股，占公司有表决权股份总数的 72.5428%。

    2、其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代
表公司有表决权股份数 103,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.5375%；
参加本次股东大会网络投票的股东 7 人，代表公司有表决权股份数 7,562 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0053%。

    3、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 7 名，代表有表决权的股份数 7,562
股，占公司有表决权股份总数的 0.0053%。

    4、公司部分董事及监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的
见证律师等列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以
下议案：

    1、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于变更公司注册资本、
公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

    总表决情况：同意 103,105,062 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 2,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%。

    中小投资者表决情况：同意 5,062 股，占出席会议中小股东所持股份的
66.9400%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.6120%；弃权 2,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 26.4480%。

    该议案已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持表决权的三
分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

    2、审议通过了《江苏博俊工业科技股份有限公司关于设立全资子公司及建
设汽车零部件生产基地项目的议案》。

    总表决情况：同意 103,105,062 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%；
反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小投资者表决情况：同意 5,062 股，占出席会议中小股东所持股份的
66.9400%；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 33.0600%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    该议案已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持表决权的二
分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。




三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，
认为本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本
次会议的出席会议人员资格合法有效，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件

    1、江苏博俊工业科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

    2、上海市通力律师事务所出具的《关于江苏博俊工业科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。




                                   江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

                                                      2021 年 2 月 18 日