证券代码：300926          证券简称：博俊科技      公告编号：2021-018



               江苏博俊工业科技股份有限公司

            第三届监事会第十次会议决议的公告

   本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况

    江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议于2021年3月25日在公司五楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通
知已于2021年3月14日以书面、电话方式送达各位监事。本次会议由监事会主席
蔡燕清女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘
书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。


二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过关于《2020年度监事会工作报告》的议案

    与会监事认为，公司《2020年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司
    监事会2020年度所做的各项工作。报告内容真实、准确、完整地反映了上市
    公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年
    度监事会工作报告》。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

    本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

                                    1/5
2、审议通过关于《2020年度财务决算报告》的议案

与会监事认为，公司2020年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2020年
度的财务状况和经营成果。一致通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的
议案》。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公
告的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过关于《2021年度财务预算报告》的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年
度财务预算报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过关于《2020年度利润分配预案》的议案

经与会监事审议，一致通过《关于公司2020年度利润分配预案》的议案。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

经与会监事审议，一致通过关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

6、审议通过关于批准报出《江苏博俊工业科技股份有限公司2020年度审计

报告》的议案

通过公司关于批准报出《江苏博俊工业科技股份有限公司2020年度审计报告


                              2/5
的议案》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年
度审计报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

7、审议通过关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年度

审计机构的议案

经与会监事审议，一致通过关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2021年年度审计机构的议案。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续
聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

8、审议通过关于《2020年年度报告》及其《摘要》的议案

经与会监事审议，一致通过关于《2020年年度报告》及其《摘要》的议案。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

9、审议通过关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案

经审议，监事会认为：公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实准确的
体现了公司2020年度的内部控制情况，符合相关法律法规的规定。公司建立
了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较
强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制
真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和
经营风险的控制提供保证。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）网站上

                              3/5
的《2020年度关于内部控制的自我评价报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

10、审议通过关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案

经与会监事审议，一致通过关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的议案。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于募集
资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

11、审议通过关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

经与会监事审议，一致通过关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的议案。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告关于《使
用部分闲置募集资金和自有资金进行进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

12、审议通过关于向银行申请综合授信相关事宜的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于向银
行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

13、审议通过关于申请注销全资子公司西安博俊科技有限公司的议案

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于拟注
销全资子公司的公告》。


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   表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

   江苏博俊工业科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。




   特此公告。




                                  江苏博俊工业科技股份有限公司监事会

                                                     2021年3月29日




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