博俊科技:关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告2021-03-29
证券代码:300926 证券简称:博俊科技 公告编号:2021-026
江苏博俊工业科技股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月25日召
开第四届董事会第四次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司
董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。现将相关情况公告如下:
一、适用对象:董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限:
1、董事、监事薪酬调整自公司2020年年度股东大会审议通过后生效,至新
的薪酬方案通过后自动失效。
2、高级管理人员薪酬调整自本次董事会审议通过后生效,至新的薪酬方案
通过后自动失效。
三、薪酬原则:
为提高公司经营管理水平,促进公司稳健、有效长远健康发展,根据《公
司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度,薪酬方案
与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩,经综合考虑公司担任职务及绩效
完成情况、工作年限、对公司的忠诚度等各方面因素, 结合公司经营规模等实
际情况并参考行业薪酬水平, 确定了公司高级管理人员薪酬。
四、薪酬方案:
(一)公司董事薪酬方案
1、公司董事长主导公司经营方向和重要决策事项,拟定年度基本薪酬30万
元(税前),不额外设立绩效薪酬;如董事长同时兼任总裁职务的,除基本薪酬
不变外,绩效薪酬按公司相关薪酬标准及绩效考核制度领取。
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2、公司独立董事年度津贴为8万元(税前)。
(二)公司监事薪酬方案
1、在公司担任实际工作岗位的监事,按所担任的实际工作岗位职务领取薪
酬,不额外领取监事年度津贴。
2、未在公司担任实际工作岗位的监事,不领取薪酬
(三)公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效考核奖金构成,基本薪酬参考市
场同类薪酬标准,结合考虑职位、责任、能力等因素确定,基本薪酬及绩效考核
奖金按月平均发放,薪资水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。
五、其他情况说明:
1、上述薪酬所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。
2、如存在兼任职务,按就高不就低原则领取薪酬,不重复计算。
3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。
4、根据相关法规及《公司章程》的要求,上述高级管理人员薪酬自董事会
审议通过之日起生效,董事和监事薪酬尚需提交公司股东大会审议通过后方可
生效。
六、独立董事的独立意见:
根据《公司章程》和公司实际经营情况,并参照行业、地区薪酬水平,经董
事会薪酬与考核委员会审议,制定了公司2021年度董事及高级管理人员薪酬方案,
公司制定的薪酬考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定,符合公司的实际经营情况。我们一致同意公司2021年度董事及高级管理
人员薪酬方案,并同意将公司2021年度董事薪酬方案提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏博俊工业科技股份有限公司董事会
2021年3月29日
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