江苏博俊工业科技股份有限公司

                         2020 年度董事会工作报告

     2020 年度，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，保证了公司持
续、健康、稳定发展。现就 2020 年度工作情况报告如下：

一、2020 年度主要经营指标

   2020年度，公司董事会监督和指导经营层按照年初制定的经营指标，面对竞争日趋
激烈的市场环境，加大项目开发力度、深度拓展市场，凭借着质量优先、精益改善、技
术创新，为客户提供及时、准确、优质的制造服务，获得了客户的高度认可和赞誉，取
得了良好的经营业绩。

   公司具体经营指标如下：

                                                                        单位：元

            经营指标            2020 年           2019 年          本年比上年增减
     营业收入                 548,766,672.57 521,879,336.87                 5.15%
     归属于上市公司股东的
                               67,298,503.67     63,706,876.31              5.64%
     净利润
     基本每股收益（元/股）                0.63              0.60            5.00%
     稀释每股收益（元/股）                0.63              0.60            5.00%

二、会计师意见

   本年度，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。

三、2020 年董事会日常工作

   2020 年公司董事会共召开了 8 次会议，审议通过了 39 项议案，历次会议的召集、召
开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。具
体情况如下：
序号     届次    日期                           审议议案
  1    第三届   2020 年    1. 关于对重庆博俊工业科技有限公司增资的议案
       董事会   1月6日     2. 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
       第十次
         会议
                           1.  关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
                           2.  关于《2019 年度总经理工作报告》的议案
                           3.  关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案
                           4.  关于《2019 年度财务决算报告》的议案
                           5.  关于《2020 年度财务预算报告》的议案
       第三届              6.  关于《2019 年度利润分配方案》的议案
       董事会    2020 年 7.    关于《公司董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案
 2
       第十一   3 月 25 日 8.  关于批准报出《江苏博俊工业科技股份有限公司审计
       次会议                  报告》的议案
                           9. 关于《续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
                               2020 年年度审计机构》的议案
                           10. 关于《2019 年年度财务报告》的议案
                           11. 关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案
                           12. 关于提请召开 2019 年度股东大会的议案
                           1. 关于《调整首次公开发行人民币普通股股票并在创业
                               板上市方案》的议案
                           2. 关于《授权董事会办理有关申请本次发行并在创业板
                               上市事宜》的议案
                           3. 关于修订《江苏博俊工业科技股份有限公司章程(草
                               案)》的议案
       第三届              4. 关于《确认公司 2017-2019 年全部关联交易》的议案
       董事会    2020 年 5. 关于修订《关联交易决策制度》的议案
 3
       第十二   6 月 13 日 6. 关于修订《对外担保制度》的议案
       次会议              7. 关于修订《对外投资管理制度》的议案
                           8. 关于修订《信息披露管理制度》的议案
                           9. 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
                           10. 关于修订《防止内幕交易管理办法》的议案
                           11. 关于修订《重大信息内部保密制度》的议案
                           12. 关于修订《募集资金管理办法》的议案
                           13. 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案
       第三届
       董事会    2020 年 1. 关于《批准公司 2020 年上半年财务报表审阅报告》
 4
       第十三   7 月 30 日  的议案
       次会议
       第三届              1. 关于批准报出《江苏博俊工业科技股份有限公司审计
       董 事 会 2020 年       报告》的议案
 5
       第 十 四 9 月 18 日 2. 关于《江苏博俊工业科技股份有限公司 2020 年半年
       次会议                 度内部控制评价报告》的议案
       第三届
       董事会    2020 年
 6                         1. 关于设立募集资金专户的议案
       第十五 11 月 25 日
       次会议
       第三届              1. 关于《公司第三届董事会换届选举及提名第四届董事
       董事会    2020 年      会候选人》的议案
 7
       第十六 11 月 25 日 2. 关于《提议召开 2020 年第三次临时股东大会》的议
       次会议                 案
                           1. 关于《选举伍亚林为公司第四届董事会董事长》的议
                              案
       第四届              2. 关于《聘任伍亚林为公司总经理》的议案
       董事会    2020 年 3. 关于《聘任李文信、金秀铭为公司副总经理》的议案
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       第一次 12 月 15 日 4. 关于《聘任李晶为公司财务负责人》的议案
         会议              5. 关于《聘任李晶为公司董事会秘书》的议案
                           6. 关于《选举公司第四届董事会专门委员会委员》的议
                              案

四、董事会组织召开股东大会情况

     2020 年董事会共提请组织召开了 4 次股东大会，审议并通过了 21 项议案。公司董
事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决
议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

序号     届次    日期                           审议议案
       2020 年
       第一次
                2020 年
 1     临时股             1.   关于对重庆博俊工业科技有限公司增资的议案
               1 月 21 日
       东股东
         大会
                          1.   关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
                          2.   关于《2019 年度监事会工作报告》的议案
                          3.   关于《2019 年度独立董事述职报告》的议案
       2019 年
                2020 年 4.     关于《2019 年度财务决算报告》的议案
 2     度股东
               4 月 14 日 5.   关于《2020 年度财务预算报告》的议案
         大会
                          6.   关于《2019 年度利润分配方案》的议案
                          7.   关于《公司董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案
                          8.   关于批准报出《江苏博俊工业科技股份有限公司审计
                               报告》的议案
                           9. 关于《续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
                               2020 年年度审计机构》的议案
                           10. 关于《2019 年年度财务报告》的议案
                           11. 关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案
                           1. 关于《调整首次公开发行人民币普通股股票并在创业
                                 板上市方案》的议案
                           2. 关于《授权董事会办理有关申请本次发行并在创业板
                                 上市事宜的》议案
      2020 年
                           3. 关于修订《江苏博俊工业科技股份章程（草案）》的
      第二次    2020 年
 3                               议案
      临时股 6 月 18 日
                           4. 关于《确认公司 2017-2019 年全部关联交易》的议案
      东大会
                           5. 关于修订《关联交易议案制度》的议案
                           6. 关于修订《对外担保制度》的议案
                           7. 关于修订《对外投资管理制度》的议案
                           8. 关于修订《募集资金管理办法》的议案
      2020 年
      第 三 次 2020 年 1. 关于公司第三届董事会换届并选举第四届董事会的议
 4
      临 时 股 12 月 10 日     案
      东大会

五、公司规范治理情况
     公司一直严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
相关规定的要求，结合自身实际情况，规范公司治理、科学经营管理，严格有效的内部
控制体系，诚信经营，不断完善法人治理结构，保障全体股东与公司利益最大化。

六、2021年工作重点

     2021年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，根据公司发展战略规划要求，
结合公司经营现状，着重从以下几方面扎实做好工作：

1、加强公司发展战略研究

     2021年，公司将牢牢把握国家大政方针和政策导向，在“国内大循环，国内国际双
循环”的新发展格局下，积极开拓国内和国际两大市场。

     国内市场：积极布局西南汽车产业集群、长三角汽车产业集群，在重庆、成都、常
州建立模具、汽车零部件研发生产销售基地。
    国外市场：利用客户的全球采购体系，积极拓展国外增量市场。

    按照公司的发展战略和业务规划，实现公司业务拓展，业绩增长，提升公司经营管
理水平的同时，加大研发投入，加强产学研合作，实施产品平台化战略，将技术能力进
行产品化应用。

2、 高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理

    董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告
和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。加强与投资者之间的沟通，
加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

3、 提升公司规范运作和治理水平

    2021年公司将严格按照相关法律法规的要求，结合自身实际情况，进一步建立健全
公司内部控制和风险控制体系，优化公司治理结构，诚信经营，规范公司运作，切实保
障全体股东与公司利益最大化。




                                         江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

                                                               2021年3月25日