证券代码：300926        证券简称：博俊科技       公告编号：2022-001



                 江苏博俊工业科技股份有限公司

 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的

                              提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




特别提示：

1、本次解除限售股份为江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次
公开发行前已发行的部分股份，该股份限售期为自公司股票上市之日起12个月。本次
解除限售股东数量共计1户，股份的数量为3,500,000股，占公司总股本的2.4625%。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年1月7日（星期五）。

 一、首次公开发行前已发行股份概况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3326号）同意注册，公司首次公开发行人
民币普通股（A股）33,698,662股，于2021年1月7日在深圳证券交易所上市交易。首
次公开发行前公司总股本为106,600,000股，首次公开发行股票完成后公司总股本为
142,133,400股，其中无流通限制及限售安排股票数量为33,698,662股，占发行后总
股本的比例为23.7092%，有流通限制或限售安排股票数量108,434,738股，占发行后
总股本的比例为76.2908%。公司首次公开发行网下配售限售股股份数量为1,834,738
股，占发行后总股本的1.2909%，该限售股份已于2021年7月12日上市流通。

    本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行前部分股东持有的限售股，限售
期为自公司首次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起12个月。本次解除
限售股东数量共计1户，股份的数量为3,500,000股，占公司总股本的2.4625%。该部

                                    1 / 4
分限售股于2022年1月7日起上市流通，具体详见公司于2021年1月6日在深圳证券交
易所网站（www.szse.cn）披露的《江苏博俊工业科技股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市之上市公告书》。

    截至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的
情况。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

    本次申请解除股份限售的股东为宁波马扎罗投资管理有限责任公司，上述股东
的持股情况如下：


                            持有限售股份          占总股本     本次解除限售   质押股份
  序号      股东名称
                              总数（股）            比例     股份数量（股）     数量


         宁波马扎罗投资管
   1                          3,500,000           2.4625%       3,500,000        0
           理有限责任公司


    本次解除限售股份锁定期为12个月，锁定期届满日为2022年1月6日。上述股东在
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书和首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书中关于限售的承诺如下：

（一）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的承诺

    自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接
或者间接持有的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购本公司直接或者
间接持有的该部分股份。

（二）首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书中的承诺

    自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接
或者间接持有的公司公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购本公司直接或者
间接持有的该部分股份。

（三）本次申请解除股份限售的股东履行承诺的情况

    截至本公告出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未


                                          2 / 4
发生违反上述承诺的情形。

（四）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对
其不存在违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年1月7日（星期五）。

2、本次解除限售股份数量为3,500,000股,占公司总股本的2.4625%；本次实际可上市
流通的股份数量为3,500,000股,占公司总股本的2.4625%。

3、本次解除股份限售的股东共计1名。

4、本次申请解除限售的股份不存在质押或冻结的情形。

5、限售股份持有人本次解除限售股份及可上市流通情况如下：


                                持有限售股份       本次申请解除限售     本次实际可上市流通
  序号          股东名称
                                  总数（股）         股份数量（股）       股份数量（股）


          宁波马扎罗投资管
   1                              3,500,000            3,500,000                3,500,000
            理有限责任公司


四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

                        本次变动前                                       本次变动后
                                                 本次变动增减
  股份性质
                                               （+、-）（股）
                  数量（股）    比例（%）                          数量（股）      比例（%）

 一、有限售条
                  106,600,000        75%          -3,500,000       103,100,000       72.54%
   件股份
 二、无限售条
                  35,533,400         25%          +3,500,000       39,033,400        27.46%
   件股份

 三、股份总额     142,133,400     100%                -            142,133,400        100%


五、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交


                                              3 / 4
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求。公司本次
申请解除限售股份的股东严格履行了其在首次公开发行股票并在创业板上市时做出
的各项承诺。截至本核查意见出具之日，公司对本次限售股份上市流通事宜的相关信
息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；

4、东方证券承销保荐有限公司关于《江苏博俊工业科技股份有限公司首次公开发行
  前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见》；

5、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                       江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

                                                     2022 年 1 月 4 日




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