证券代码：300926             证券简称：博俊科技               公告编号：2022-048



                   江苏博俊工业科技股份有限公司
关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案                                      （第
                    二次修订稿）修订说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“博俊科技”或“公司”）向特定
对象发行股票相关议案已经第四届董事会第十次会议、第四届董事会第十二次会议、
第四届监事会第二次会议、第四届监事会第四次会议以及 2021 年年度股东大会审
议通过。
    2022 年 6 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于<
公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）>的议案》。
    本次修订的主要内容包括：
   预案章节                章节内容                           修订内容

                                                 更新本次向特定对象发行股票已经

                                                 履行的决策和审批程序；更新本次

重要提示        重要提示                         发行的发行对象、发行数量、募集

                                                 资金总额、发行对象认购股份和金

                                                 额的下限。

                二、本次发行股票的背景和目的     修改了本次发行的目的。

                四、本次向特定对象发行股票的方   删减并修改了嘉恒投资作为认购对

第一节 本次发   案概要                           象的相关表述。

行方案概要      五、本次发行是否构成关联交易     删减了嘉恒投资相关表述。

                六、本次发行是否导致公司控制权
                                                 更新控股股东认购相关表述。
                发生变化
                 七、本次向特定对象发行股票的审     更新本次向特定对象发行股票已经

                 批程序                             履行的决策、审批程序。

                 一、基本情况                       删减了嘉恒投资相关表述。

                 二、发行对象对外投资的主要企业
                                                    删减了嘉恒投资相关表述。
                 情况

                 三、发行对象最近五年受处罚及重
                                                    删减了嘉恒投资相关表述。
                 大诉讼或者仲裁情况

第二节 发行对    四、本次发行完成后，发行对象及

象基本情况       其实际控制人与公司的同业竞争、     删减了嘉恒投资相关表述。

                 关联交易情况

                 五、本次发行预案披露前 24 个月内

                 发行对象与公司之间的重大交易情     删减了嘉恒投资相关表述。

                 况

                 六、本次认购资金来源               删减了嘉恒投资相关表述。

第三节 附条件    三、公司与伍亚林签署的附条件生
                                                    修改本次发行股份总数，删除嘉恒
生效的股份认购   效的股份认购合同之补充协议（二）
                                                    投资相关表述。
合同的内容摘要   的内容摘要

第四节 董事会

关于本次募集资
                 一、本次募集资金的使用计划         更新本次发行股票募集资金总额。
金使用的可行性

分析

                 一、本次发行对公司业务与资产整
                                                    更新本次发行对股东结构的影响，
                 合、章程、股东结构、高管人员结
第五节 董事会                                       删减了嘉恒投资相关表述。
                 构、业务结构的影响
关于本次发行对
                 二、本次发行后公司财务状况、盈
公司影响的讨论                                      删减了嘉恒投资相关表述。
                 利能力及现金流量的变动情况
与分析
                                                    更新并对本次发行相关的风险因素
                 六、本次股票发行相关的风险因素
                                                    顺序进行调整。

第六节 公司利    二、公司最近三年利润分配情况       删除了公司拟实施现金分红的表
润分配政策的制                                       述。

定和执行情况

第七节 本次向

特定对象发行股

票摊薄即期回报                                       更新了发行股数的变化情况及变化
                    一、本次向特定对象发行摊薄即期
对公司主要财务                                       后的摊薄即期回报对公司主要财务
                    回报对公司主要财务指标的影响
指标的影响及公                                       指标的影响。

司拟采取的填补

措施




       特此公告。



                                                     江苏博俊工业科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                               2022 年 6 月 23 日