证券代码：300926       证券简称：博俊科技        公告编号：2023-011


                 江苏博俊工业科技股份有限公司

               第四届监事会第十次会议决议的公告

   本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会
议于 2023 年 3 月 29 日在公司五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知
已于 2023 年 3 月 16 日以书面、电话方式送达各位监事。本次会议由监事会
主席蔡燕清女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事
会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过关于《2022年度监事会工作报告》的议案

    根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，
监事会编制了《2022年度监事会工作报告》。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会
工作报告》。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

    本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。




                                  1/5
    2、审议通过关于《2022年度财务决算报告》的议案

   公司2022年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并编
制了《公司2022年度财务决算报告》。

   具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决
算报告》。

   表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

   本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

    3、审议通过关于《2023年度财务预算报告》的议案

   经与会监事审议，一致通过《关于<2023年度财务预算报告>的议案》。

   具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务预
算报告》。

   表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

   本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

    4、审议通过关于《2022年度利润分配预案》的议案

   经与会监事审议，一致通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》。

   表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

   本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

    5、审议通过关于批准报出《江苏博俊工业科技股份有限公司2022年度审计
报告》的议案

   经与会监事审议，一致通过《关于批准报出<江苏博俊工业科技股份有限公
司2022年度审计报告>的议案》。

   具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度审计报
告》。

   表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

                                 2/5
    6、审议通过关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年度
审计机构的议案

    经与会监事审议，一致通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2023年年度审计机构的议案》。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计
师事务所的公告》。

   表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

   本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

    7、审议通过关于《2022年年度报告》及其《摘要》的议案

    根据《公司法》《证券法》等有关规定，公司编制了《2022年年度报告》及
其《摘要》。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报
告》及其《摘要》。《2022年年度报告披露提示性公告》刊登在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

   表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

   本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

    8、审议通过关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案

    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础
上，监事会对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效
性进行了评价。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控
制自我评价报告》。

   表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票




                                  3/5
    9、审议通过关于《募集资金年度存放与使用情况专项报告》的议案

    根据《公司法》《证券法》等法律法规的规定，公司编制了《募集资金年度
存放与使用情况专项报告》。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金年度存
放与使用情况专项报告》。

   表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

   本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

    10、审议通过关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案

    根据《公司法》《证券法》的相关规定，公司编制了《前次募集资金使用情
况专项报告》，该报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了
《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使
用情况专项报告》。

   表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

   本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

    11、审议通过关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司
申请综合授信额度提供担保的议案

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公
司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

   表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

   本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

    12、审议通过关于部分募投项目延期的议案

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分募投项目
延期的公告》。


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   表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

    13、审议通过关于修订《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》的议案

   具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修订<江苏博
俊工业科技股份有限公司章程>的公告》。

   表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

   本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。

    三、备查文件

   1、江苏博俊工业科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。




   特此公告。




                                  江苏博俊工业科技股份有限公司监事会

                                                2023 年 3 月 29 日




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