博俊科技：2022年度董事会工作报告2023-03-31
江苏博俊工业科技股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年度，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》
及《董事会议事规则》等法律法规的要求，勤勉尽职、诚实守信，忠实履行股东
会决议，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，
保证公司持续、稳健发展。现就 2022 年度工作情况报告如下：
一、2022 年度经营总结
（一）宏观经济及行业概况
2022 年面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业在党中央国
务院领导下，在全行业同仁的共同努力下，克服了诸多不利因素冲击，走出年中
波动震荡，持续保持了恢复增长态势，全年汽车产销稳中有增，主要经济指标持
续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。全年汽车
产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%，延续了去年
的增长态势。其中新能源汽车持续爆发式增长，全年销量超过 680 万辆，市场占
有率提升至 25.6%，逐步进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。汽
车出口继续保持较高水平，全年出口突破 300 万辆，有效拉动行业整体增长；中
国品牌表现亮眼，紧抓新能源、智能网联转型机遇全面向上，产品竞争力不断提
升，其中乘用车市场份额接近 50%，为历史新高。
（二）2022 年度重点工作
2022年度，公司实现营业收入139,090.93万元，较去年同期增长72.68%；实
现营业利润16,842.76万元，较去年同期增长92.95%；实现净利润14,790.87万元，
较去年同期增长75.61%；截至2022年末，公司总资产30.84亿元，较期初增长
71.77%，归属于上市公司股东的净资产12.75亿元，较期初增长34.66%。
回顾2022年，公司主要重点工作如下：
1、前瞻布局的产能逐步释放，继续推进轻量化领域布局和区域产业布局
报告期内，公司投资建设的“年产5000万套汽车零部件、1000套模具项目”顺
利完成了竣工验收，相关产品可应用于白车身、底盘、仪表台骨架总成等，已开
始逐步释放产能并贡献业绩。报告期内，公司新增了多条热成型生产线，持续丰
富产品结构，延伸工艺及产业链，继续深入布局高强度钢和铝制轻量化领域。
报告期内，公司积极推进区域产业布局，新设西安博俊、浙江博俊、济南博
俊三家全资子公司，以更好地配套客户需求，整合优质资源，优化公司战略布局，
扩大公司的影响力，进一步提升公司的综合竞争力。从公司长期发展来看，上述
区域产业布局对公司整体业务发展将产生积极的影响。
2、完善了客户体系的构建，新增开拓了头部新能源车企客户
公司的客户体系在报告期内进一步完善，新增开拓了头部新能源车企客户，
并获得相关客户多个项目定点，在手订单充裕。同时，公司与原有客户的项目合
作也保持稳健拓展，经营规模和业绩得到进一步增长。公司在报告期内持续为客
户交付了高品质的产品和服务，并不断突破自身技术局限、优化工艺，在轻量化
领域不断收获客户的认可和信任，获得了蒂森克虏伯“2022年最佳合作伙伴”、
安波福“2022年最佳合作奖”等荣誉。
3、顺利完成向特定对象发行股票并在创业板上市
报告期内，公司完成向特定对象发行股票并在创业板上市，发行股数
12,771,900股，募集资金净额197,299,918.51元，募集资金将全部用于补充流动资
金。随着公司业务规模的扩张以及公司发展战略的实施，公司资金需求逐步增加。
本次向特定对象发行股票募集资金将有效增强公司发展过程中的流动性水平，为
公司业务发展提供资金支持，同时有利于增强公司资本实力，提高公司抗风险能
力，进一步提升公司核心竞争力。
4、持续提升公司规范运作水平和管理效能，推进公司高质量发展
报告期内，公司对现行制度及业务流程进一步优化，加强内部流程建设，并
借助智能智造车间的运用，持续提升公司智能制造水平。此外，公司持续提倡和
鼓励员工发挥主人翁精神，以合理化建议为切入点，提交至公司持续改善小组，
围绕产品转型升级、技术创新、工艺优化、管理增效等方面不断提出优化建议，
从而实现降本增效，持续提升公司规范运作水平和管理效能，推进公司高质量发
展。
5、重视股东回报，积极维护投资者关系
公司重视以合理的现金分红比例回报股东。报告期内，公司召开了年度业绩
说明会，积极开展投资者交流活动，加强与投资者之间的沟通交流，进一步增强
了信息披露透明度。
二、会计师意见
本年度，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。
三、2022 年董事会日常工作总结
（一）董事会会议召开及执行情况
2022 年公司董事会共召开了七次会议，历次董事会均按照《公司法》、《公司
章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作，会议通过的事项，均由董事会组织
有效实施。具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议案
1、关于《2021 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2021 年度总经理工作报告》的议案；
3、关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案；
4、关于《2021 年度财务决算报告》的议案；
5、关于《2022 年度财务预算报告》的议案；
6、关于《2021 年度利润分配预案》的议案；
7、关于批准报出《江苏博俊工业科技股份有限公司
2021 年度审计报告》的议案；
第四届董事会 8、关于《2021 年年度报告》及其《摘要》的议案；
1 2022 年 3 月 29 日
第十次会议 9、关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2022 年年度审计机构的议案；
10、关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案；
11、关于《募集资金年度存放与使用情况专项报告》的
议案；
12、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的议案；
13、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公
司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案；
14、关于设立西安子公司的议案；
15、关于设立济南分公司的议案；
16、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案；
17、关于公司 2022 年向特定对象发行股票方案的议案；
18、关于公司向特定对象发行股票预案的议案；
19、关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报
告的议案；
20、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行
性分析报告的议案；
21、关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议
案；
22、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补
即期回报措施及相关主体承诺的议案；
23、关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议
案；
24、关于公司未来三年(2022—2024 年度)股东分红回
报规划的议案；
25、关于公司与本次发行认购对象签署附条件生效的
股票认购协议的议案；
26、关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项
账户的议案；
27、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特
定对象发行股票相关事宜的议案；
28、关于修订《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》
的议案；
29、关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案。
第四届董事会
2 2022 年 4 月 27 日 1、关于《2022 年度第一季度报告》的议案。
第十一次会议
1、关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案
的议案；
2、关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修
订稿）的议案；
3、关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告
第四届董事会 （修订稿）的议案；
3 2022 年 5 月 27 日
第十二次会议 4、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）的议案；
5、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补
即期回报措施及相关承诺（修订稿）的议案；
6、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合
同之补充协议的议案。
1、关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案
第四届董事会 的议案；
4 2022 年 6 月 23 日
第十三次会议 2、关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（第
二次修订稿）的议案；
3、关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告
（第二次修订稿）的议案；
4、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性
分析报告（第二次修订稿）的议案；
5、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补
即期回报措施及相关承诺（第二次修订稿）的议案；
6、关于公司与本次发行认购对象签署《附条件生效的
股份认购合同之补充协议（二）》的议案；
7、关于公司与嘉恒投资签署《附条件生效的股份认购
合同及补充协议之终止协议》的议案；
8、关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议
案；
9、关于设立杭州子公司的议案。
1、关于公司《2022 年半年度报告》及其《摘要》的议
案；
2、关于《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项
第四届董事会
5 2022 年 8 月 26 日 报告》的议案；
第十四次会议
3、关于设立济南子公司的议案；
4、关于注销西安分公司的议案；
5、关于聘任证券事务代表的议案。
第四届董事会 1、关于《2022 年度第三季度报告》的议案；
6 2022 年 10 月 26 日
第十五次会议 2、关于补选公司第四届董事会独立董事的议案。
1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条
件的议案；
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案；
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的
议案；
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
论证分析报告的议案；
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用可行性分析报告的议案；
第四届董事会
7 2022 年 11 月 10 日 6、关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议
第十六次会议
案；
7、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案；
8、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即
期回报、填补回报措施及相关承诺的议案；
9、关于公司未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回
报规划的议案；
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜
的议案；
11、关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案。
（二）董事会对对股东大会决议的执行情况
2022 年度，公司共召开两次股东大会，董事会本着对全体股东认真负责的
态度，积极履职，并及时向股东大会汇报工作，依据《公司法》和《公司章程》
等规定，严格执行股东大会的各项决议。
（三）董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。2022 年各委员会依据各自工作细则规范运作，并就专业性事
项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
（四）独立董事履职情况
公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《上市公司独立董事规则》
的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，
参与公司重大事项的决策。独立董事对 2022 年召开的历次董事会会议审议的议
案以及公司其它事项均未提出异议。
（五）信息披露情况
公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规及规范性
文件，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作
水平和透明度。公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。
四、2023 年工作计划
（一）公司战略
公司将继续紧抓新能源汽车产业蓬勃发展的历史机遇，坚持汽车轻量化蓝海
市场为发展方向，大力开拓国内国际市场，以“热成型冲压、大型串联线冲压自
动化、自动化焊接、一体化压铸”四大工艺模块为主，逐步实现系统集成化，持
续提升以“技术创新、工艺优化、成本管控”为核心的竞争优势，向客户提供汽车
轻量化钢铝制品一站式的解决方案，成为客户心目中长期可靠的合作伙伴。
（二）2023 年重点工作
2023年，国内外环境依旧严峻复杂，公司仍将立足新能源汽车和汽车轻量化
领域，加快客户拓展步伐，持续加大研发投入力度，提升内部管理效能，加强企
业文化建设，为达成2023年公司经营目标而努力。
1、积极贯彻市场拓展战略，加大市场开拓力度
公司将继续紧跟和把握国家相关政策导向，立足已布局的西南汽车产业集群、
长三角汽车产业集群等区位优势，持续开发新客户，从Tier1客户到整机厂客户，
持续拓展增量市场。继续深耕汽车产业，高效配套客户需求。利用客户的全球采
购体系，持续拓展国外平台化项目市场。
2、持续加强产品研发及技术创新，持续优化产品工艺，提升产品竞争力
从行业发展趋势来看，产品研发及技术创新能力与产品工艺优化是公司重要
的竞争要素，公司研发的产品技术的创新程度，新材料、新工艺的应用能力、自
动化应用水平等均可体现其在行业内的竞争力。公司自成立以来一直致力于汽车
精密零部件和精密模具的研发、设计、生产与销售。公司产品研发投入总体上持
续增加。在产品层面，公司在重庆博俊和常州博俊、成都博俊分别布局车身模块
化相关产品、高压铸铝和一体化压铸产品，增加公司的产品类别，拓展新的业务
模块，不断增加公司产品的附加值。今年仍将继续加大产学研合作力度，持续加
强产品研发技术创新，持续优化产品工艺，持续提升产品竞争力，同时，进一步
提高公司的综合竞争力。
3、深耕精益生产管理，持续提升客户满意度
公司将持续深耕精益生产管理，贯彻精细化和流程化管理制度，围绕产品制
造、质量、采购、销售等多个关键节点，多维度落实提质增效，通过优化产线布
局和生产节拍等精益化管理方式增效；建立快速响应和反馈机制，以高质、高效
的原则服务客户，不断提升客户满意度；完善有效的内控机制和决策机制，实现
公司经营管理决策科学化和运营规范化。
4、加强企业文化建设，增强团队凝聚力
公司将坚持以人为本、科学发展，加强企业文化建设传播与落地工作。公司
逐步深入组织开展员工关怀活动；将加强企业文化宣导工作，积极推进企业文化
建设，营造良好的文化氛围，增强团队凝聚力，以期为公司的高质量快速发展提
供强大的精神动力和文化支撑。
江苏博俊工业科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
